证券代码：600991  证券简称：长丰汽车  公告编号：临2005—013

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南长丰汽车制造股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年7月29日以通迅方式召开，应参加会议董事15名，实际参加会议董事15名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决，并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司关于中国证监会湖南监管局巡检意见的整改报告》（详见公司同日刊登的公告编号为临2005-014的《公司关于中国证监会湖南监管局巡检意见的整改报告公告》）。

    15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占有效表决票数的100%。

    二、审议通过了《公司关于对2004年度财务报告会计差错进行更正的议案》（详见公司同日刊登的公告编号为临2005-015的《公司关于2004年度财务报告会计差错更正公告》）。

    15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占有效表决票数的100%。

    湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会

    2005年7月29日