证券代码：000596、200596  证券简称：*ST古井A、*ST古井B  公告编号：2005-038

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第1次会议于2005年7月30日下午2点在公司总部二楼会议室召开，应出席董事9名，现场出席8名，董事朱仁旺先生因工作原因未能到会，委托董事李培辉先生代为表决，会议由董事王锋先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：

    一、审议通过了选举公司第四届董事会董事长的议案；

    经过讨论，与会董事一致同意选举王锋先生为公司第四届董事会董事长。

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    二、审议通过了关于选举公司董事会专门委员会委员的议案；

    选举王效金先生、王锋先生、李培辉先生、王德杰先生和刘有鹏先生为董事会战略委员会委员，召集人为王锋先生；

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    选举王锋先生、朱仁旺先生、卓文燕先生、刘有鹏先生和李浩先生为董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为李浩先生；

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    选举王效金先生、王锋先生、卓文燕先生、刘有鹏先生和李浩先生为董事会提名委员会委员，召集人为卓文燕先生；

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    选举刘俊德先生、李培辉先生、卓文燕先生、刘有鹏先生和李浩先生为董事会审计委员会委员，召集人为卓文燕先生。

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    三、审议通过了聘任总经理和董事会秘书的议案；

    根据董事长王锋先生的提名，与会董事一致同意：

    聘任王德杰先生为公司总经理；

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    聘任李彬先生为公司董事会秘书。

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    四、审议通过了聘任高级管理人员和总会计师的议案；

    根据总经理王德杰先生的提名，与会董事一致同意：

    聘任朱仁旺先生为公司常务副总经理；

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    聘任卢建春先生为公司副总经理；

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    聘任张建林先生为公司副总经理；

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    聘任李彬先生为公司总会计师。

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    特此公告。

    安徽古井贡酒股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年七月三十日

    附：当选人员简历

    王锋先生：40岁，高级经济师，历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会成员、董事会秘书、副总经理、总经理、第三届董事会成员、董事长。

    王德杰先生：43岁，高级工程师，历任亳州古井酒厂能源计量科科长、安徽九方制药有限公司副总经理、安徽古井集团投资管理部干事、本公司酒精分公司总经理、本公司副总经理，总经理。

    李彬先生：29岁，在读MBA研究生，会计师，经济师。1996年加盟公司，历任财务二科会计、财务一科主管会计、财务部秘书、安徽古井集团有限责任公司企业规划与管理部经理、公司副总会计师兼任财务部经理；2005年6月任公司总会计师。

    朱仁旺先生：39岁，经济师，历任本公司子公司古井销售公司副科长、科长、副经理、总经理、本公司常务副总经理。

    卢建春先生：43岁，主要负责公司质量管理工作。历任亳州古井酒厂质检科科长、公司质量部副经理、经理和公司副总经理。

    张建林先生：43岁，主要负责公司生产工作。历任亳州古井酒厂生产车间管理员、车间副主任、车间主任、公司酿酒分厂厂长、生产部经理和公司副总经理。