本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议召开时间于2005年7月21日以电话通知公司各董事，会议于2005年7 月31日下午

    在本公司召开，会议应到董事11名，实到董事10名，董事方子玉因出差不能亲自参加会议，委托独立董事王超行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有

    关规定。会议由公司董事长张景发先生主持。根据《公司章程》的有关规定，与会董事以举手表决方式逐项进行表决，审议并通过了如下决议：

    1、《公司2005年半年度报告正文及摘要》

    同意11人，反对0人，弃权0人。

    2、《公司2005年半年度利润分配预案》

    公司2005年半年度实现税后利润288.49万元（未经审计），公司2005年上半年暂不进行利润分配，也不进行公积金转增。

    同意11人，反对0人，弃权0人。

    3、《关于公司个别高管人员变动的议案》

    毛宏在公司第三届董事会第一次会议上被聘任为公司副总经理，现因工作变动，免去其副总经理职务。

    同意11人，反对0人，弃权0人。

    特此公告

    甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    二00五年八月二日