证券代码：000637  证券简称：茂化实华  公告编号：临2005-044

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年8月26日上午9：00

    2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1 ）截止2005年8 月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

    圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    （1）关于确定公司董事长、副董事长薪酬的议案；

    （2 ）关于不再执行公司2005年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司

    以持有茂名实华东成化工有限公司90% 的股权对重庆索特能源有限公司增资的议

    案》的议案。

    2.以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

    上披露的《茂名石化实华股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记

    手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股

    东帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户

    办理登记手续。股东也可用传真方式登记（传真到达日应不迟于2005年8 月19日

    下午5 点）。

    2. 登记时间：2005年8 月18日至8 月19日，上午8 点至11点，下午3 点至

    5 点。

    3. 登记地点：广东省茂名市官渡路162 号。

    五、其它事项

    1.会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332

    传真：（0668）2899170     邮编：525000

    联系人：梁杰、张静

    2.会议费用：会期半天，费用自理。

    六、授权委托书

    包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号

    码以及委托权限和委托日期。

    茂名石化实华股份有限公司

    董事会

    二00五年七月二十一日