股票代码：000933     股票简称：神火股份    公告编号：2005—019

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司董事会第三届六次会议于2005年7月23日在公司六楼会议室召开。根据《公司章程》，本次董事会会议通知及相关文件已于2005年7月13日分别以专人、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事和总经理。本次会议应到董事六名，实到董事六名（其中，亲自出席五名、授权委托出席一名，独立董事管一民先生因出国访问全权委托独立董事宋学锋先生代为行使表决权），由董事长李孟臻先生主持，公司监事会全体成员和总经理列席参加，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议表决，会议通过决议如下：

    一、审议通过公司2005年半年度报告

    此项提案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

    二、审议通过公司2005年度中期利润分配预案

    经亚太集团会计师事务所审计，2005年上半年公司实现净利润251,938,487.78元。根据《公司章程》，在提取法定公积金和法定公益金后，当期可供股东分配利润是214,192,999.49元，加上上年度结转未分配利润293,389,216.08元，累计可供股东分配利润为507,582,215.57元。根据《公司章程》规定的利润分配政策，董事会提出2005年度中期利润分配和资本公积金转增股本预案如下：以公司现有总股本25000万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利15.00元（含税）并以资本公积金每10股转增10股，剩余未分配利润132,582,215.57元结转下半年。

    以上利润分配和公积金转增股本预案尚需提交公司临时股东大会审议通过后实施。

    此项提案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

    三、审议通过公司2005年第二次临时股东大会召集方案（此项提案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%），现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年8月26日（星期五）上午9时

    2、股权登记日：2005年8月5日（星期五）下午收市后持有公司股份的股东均有权出席本次股东大会

    3、召开地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、召开方式：现场投票

    6、出席对象：公司董事、监事、总经理、董秘和股权登记日登记在册的全体股东

    二、会议审议事项

    议案一  关于受让河南神火集团有限公司所持河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%股权的提案

    议案二  公司2005年度中期利润分配预案

    备注：

    1、上述提案的具体内容详见公司于2005年7月2日在《中国证券报》第C01版、《证券时报》第6版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《河南神火煤电股份有限公司受让股权暨关联交易公告》以及本次董事会决议公告。

    2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：电话、传真或邮件

    2、登记时间：2005年8月5日－15日

    3、登记地点：河南神火煤电股份有限公司董事会秘书办

    4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系地址：河南省永城市新城区光明路

    联系人：王培顺

    联系电话：0370－5982722  5114055

    传真：0370－5114822

    邮政编码：476600

    2、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理

    五、授权委托书

    兹委托   先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：             委托人身份证号码：

    委托人股东账户：         委托人持有股数：

    受托人签名：             受托人身份证号码：

    授权范围：

    委托日期：2005年8月    日

    特此公告。

    河南神火煤电股份有限公司

    董事会

    2005年7月25日