证券代码：600169  证券简称：太原重工  公告编号：临2005-007

    太原重工股份有限公司第三届董事会二00五年第二次临时会议于2005年7月21日以通讯方式召开，应出席会议董事11名，实际出席会议董事10名，符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并经全体出席会议董事一致同意，通过如下决议：

    鉴于公司原聘请的审计机构山西天元会计师事务所已终止经营依法清算。经审议，决定聘请中和正信会计师事务所为公司2005年度审计机构，聘期一年，提请下次公司股东大会审议批准，并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。

    中和正信会计师事务所具备担任审计机构的有关条件，独立董事同意聘请中和正信会计师事务所为公司审计机构。

    特此公告。

    太原重工股份有限公司

    董事会

    2005年7月22日