证券简称：恒大地产  证券代码：000502  公告编号：2005-009

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒大地产股份有限公司第六届董事会第二十二次会议，于2005年7月13日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2005年7月20日以通讯方式召开。会议应到董事九人，实到九人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经本次会议审议，以9票同意通过了如下议案：

    一、关于本公司注册地址迁移的议案：鉴于公司目前主营业务、经营性资产、利润来源都在广州的实际情况及发展需要，拟将公司注册地址由海南省海口市机场候机厅北侧海南万国贸易博览中心迁移至广东省广州市天河区体育西路109号高盛大厦12楼。并将此议案提请公司临时股东大会审议表决。

    二、关于修改本公司《章程》的议案，并将此议案提请公司临时股东大会审议表决。修改内容如下：

    1、修改《章程》第一章第五条：

    原为：

    “第五条  公司住所经工商行政管理部门审批为：海口市机场候机厅北侧海南万国贸易博览中心。”

    现改为：

    “第五条  公司住所：广东省广州市天河区体育西路109号高盛大厦12楼。”

    2、修改《章程》第二章第十二条：

    原为：

    “第十二条  公司的经营宗旨：以锐意创新和不断开拓的经营理念为海南经济特区的经济发展和改革开放尽企业之责任；以遵循国际惯例和规范化操作的经营策略保证公司在市场竞争中取胜；以稳步求实的经营作风求得公司各项业务的持续高效发展，为全体股东创造良好的经济效益。”

    现改为：

    “第十二条  公司的经营宗旨：以锐意创新和不断开拓的经营理念为社会经济发展和改革开放尽企业之责任；以遵循国际惯例和规范化操作的经营策略保证公司在市场竞争中取胜；以稳步求实的经营作风求得公司各项业务的持续高效发展，为全体股东创造良好的经济效益。”

    3、修改《章程》第十四章第二百六十四条：

    原为：

    “第二百六十四条  本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在海南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

    现改为：

    “第二百六十四条  本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

    三、关于提请召开2005年第一次临时股东大会的议案，具体事项如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、召集人：恒大地产股份有限公司董事会；

    2、会议召开日期和时间：2005年8月25日上午9时30分；

    3、会议地点：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店2楼水晶厅；

    4、召开方式：现场召开。

    （二）会议审议事项：

    1、审议关于本公司注册地址迁移的议案；

    2、审议关于修改本公司《章程》的议案。

    （三）会议出席对象：

    1、截至2005年8月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员；

    4、见证律师。

    （四）会议登记方法：

    1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2005年8月23日-8月24日上午9点-12点；下午15点-17点。

    3、登记及联系地址：海口市国贸北路13号国安大厦九层公司董事会秘书办公室

    联系电话：0898-66729955、020-38791075

    传    真：0898-66787711、020-38795658

    邮政编码：570125

    联 系 人：万先生、许先生

    （五）其他事项：

    本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。    

    特此公告。

    恒大地产股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年七月二十二日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席恒大地产股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                  

    委托人身份证号码：

    委托人证券账户号码：              

    委托人持股数：

    受托人签名：                  

    受托人身份证号码：

    委托日期：二00五年    月    日

    （注：本授权委托书的复印件或重新打印件均有效）