证券代码：000612  证券简称：焦作万方  公告编号：2005-019

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年9月30日

    2、业绩预告情况： √亏损   □同向大幅上升   □同向大幅下降    □扭亏

    由于公司原材料氧化铝的价格持续在高位，电力价格上涨，且国家对电解铝

    出口退税政策取消，预计本公司2005年1-9 月业绩将出现亏损。 

    3、业绩预告是否

    经过注册会计师预审计：□是√否

    二、上年同期业绩

    1、净利润：48,160,163.09元

    2、每股收益：0.100元

    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

    不适用。

    四、与已经披露的业绩预告（含业绩预告修正）内容的差异

    不适用。

    五、其他相关说明

    无

    焦作万方铝业股份有限公司

    董 事 会

    2005年7月21日

    焦作万方铝业股份有限公司独立董事

    对公司累计和当期发生的对外担保情况

    的专项说明及独立意见

    焦作万方铝业股份有限公司全体股东：

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们作为公司独立董事，本着对投资者及公司负责的态度，对公司执行该通知规定的情况进行了检查，我们认为：

    1、报告期内，公司未发生为控股股东及本公司持股在50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止期末公司累计对外担保为零。

    2、公司已在《公司章程》中增加对外担保的相应条款。建立了相应的对外担保制度，进一步规范对外担保行为。

    3、公司利用固定资产做抵押申请银行贷款，经核查，抵押贷款手续完善、程序合规。

    独立董事：张  驎

    梁丽娟

    2005年7月21日