证券代码：600220  证券简称：江苏阳光  编号：临2005-023

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏阳光股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年5月31日在江阴新桥江苏阳光科技大厦会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，会议由陈丽芬董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    出席会议的董事按会议议程审议并通过了如下决议：

    一、审议通过关于选举产生公司第三届董事会董事长的决议

    与会董事一致同意选举陈丽芬女士为公司第三届董事会董事长，任期三年（2005年5月31日至2008年5月31日）。（简历详见2005年4月30日《上海证券报》和《中国证券报》公司第二届董事会第十七次会议决议公告）

    二、审议通过关于聘请公司总经理的决议

    与会董事一致同意聘请陈丽芬女士为公司总经理，任期三年（2005年5月31日至2008年5月31日）。

    三、审议通过关于聘请公司副总经理的决议

    与会董事一致同意聘请王洪明先生为公司副总经理，任期三年（2005年5月31日至2008年5月31日）。（简历详见2005年4月30日《上海证券报》和《中国证券报》公司第二届董事会第十七次会议决议公告）

    四、审议通过关于聘请公司董事会秘书的决议

    与会董事一致同意聘请陈浩先生为公司董事会秘书，任期三年（2005年5月31日至2008年5月31日）。（简历详见2005年4月30日《上海证券报》和《中国证券报》公司第二届董事会第十七次会议决议公告）

    五、审议通过关于聘请公司财务总监的决议

    与会董事一致同意聘请徐霞女士为公司财务总监，任期三年（2005年5月31日至2008年5月31日）。（简历见附件1）

    对以上聘请公司高管的有关决议，公司独立董事发表如下独立意见：本次聘任高级管理人员的程序及上述高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的相关规定。

    特此公告。

    江苏阳光股份有限公司

    董事会

    2005年5月31日

    附件1

    财务总监候选人简历

    徐霞女士，41岁，会计师，曾任江阴市精毛纺厂财务科副科长，江苏阳光股份有限公司监事会主席，江苏阳光集团有限公司财务总监，现任江苏阳光股份有限公司财务总监。