证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2005-008

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年5月31日公司已经通过专人送达、电话的形式向全体董事发出本次董事会会议通知。2005年5月31日，广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议以现场会议形式在公司办公楼召开。

    本次董事会应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议审议通过了如下决议：

    一、刘子静先生提请辞去公司董事长职务

    批准刘子静先生辞去公司董事长职务，自本决议通过之日起生效。

    二、刘子静先生提名冼伟雄先生担任公司董事长

    经董事刘子静先生提名，董事会选举冼伟雄先生担任公司董事长，自本决议通过之日起生效。按规定程序公告并报广东省工商行政管理局变更营业执照等相关手续。

    三、冼伟雄先生提名刘子静先生担任公司副董事长

    经董事冼伟雄先生提名，董事会选举刘子静先生担任公司副董事长，自本决议通过之日起生效。

    广州白云国际机场股份有限公司董事会

    二〇〇五年五月三十一日