证券代码：600001  证券简称：邯郸钢铁  公告编号：2005-010

    债券代码：110001  190001  债券简称：邯钢转债  邯钢转股

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    邯郸钢铁股份有限公司徐志刚先生因年龄原因申请辞去公司董事；监事郭景瑞先生因工作原因申请辞去监事。根据公司《章程》的有关规定，控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司于2005年5月25日以书面形式向本公司提议：提名王俊杰先生为邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会董事候选人，提名高永国先生为第三届监事会监事候选人。本公司独立董事认为该提议符合公司《章程》的规定，被提名人符合有关法律法规规定的董事、监事任职资格，同意作为正式候选人提交股东大会选举。公司董事会经审查认为该提案符合公司《章程》有关规定，同意将《邯郸钢铁集团有限责任公司关于提名邯郸钢铁股份有限公司董事候选人、监事候选人的议案》提交2004年度股东大会审议表决。（董监事候选人简历见附件）

    本公司于2005年5月14日和5月17日分别刊登的《关于召开2004年度股东大会通知》和《关于召开2004年度股东大会通知补充公告》的其他事项不变。

    特此公告。

    邯郸钢铁股份有限公司董事会

    二00五年六月一日

    附件：

    董事候选人简历

    王俊杰先生，1954年出生，大专学历，1980年2月参加工作，中共党员，高级会计师，曾任邯钢炼铁分厂财务科科长、财务处资金科科长、财务处副处长、舞阳钢铁公司副总经理兼总会计师、邯钢集团公司总会计师助理、总经理助理兼董事会秘书。王先生在企业财务管理、钢铁工业生产经营方面具有丰富的实践经验。

    监事候选人简历

    高永国先生，1972年出生，大学学历，1995年7月参加工作，现任邯钢集团财务部成本科科长。先后在财务部资金科、成本科工作。高先生在钢铁企业成本核算、预算管理等方面有着丰富的实践经验。