证券代码：600161  证券名称：天坛生物  编号：临2005-017

    我公司于2005年5月31日刊登的2005年度第二次临时股东大会决议公告中存在人名错误，补选董事名字应为封多佳先生，错写成刘开勇先生，现更正如下：

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表认真审议了股东大会的三项议案，并以记名方式进行了投票表决，形成如下决议：

    1.审议通过《关于补选董事的议案》

    根据《公司章程》的规定，本次董事选举使用累积投票制。选举结果如下：

    同意封多佳先生为公司第三届董事会董事。

    21600万票同意，超过出席股东所持有效表决股份总数的二分之一；0票反对，0票弃权。

    对于工作的失误，我们深表歉意。

    北京天坛生物制品股份有限公司董事会

    二零零五年五月三十一日