证券简称：南京高科  证券代码：600064  编号：临2005-015号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司二00五年第一次临时股东大会于2005年5月31日上午9时在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人，其中法人股股东代表3人，代表股份188,658,288股，占公司总股本的54.82%，没有流通股股东出席。会议由董事长徐益民先生主持，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问梁峰律师出席了会议。本次会议审议并通过了《关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案》。

    赞成票：188,658,288股，占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

    经公司法律顾问梁峰律师现场见证并出具苏法永律股字（2005）第18号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    特此公告。

    备查文件：1、股东大会决议和记录；

    2、法律意见书。

    南京新港高科技股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年六月一日