证券代码：600609  证券简称：金杯汽车  编号：临2005—011

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第四届第九次会议通知于2005年5月19日以传真方式发出，之后电话确认。金杯汽车股份有限公司董事会第四届第九次会议于2005年5月30日下午以电话会议方式在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长、总裁何国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议以同意11票，弃权0票，反对0票通过如下决议：

    一致同意何国华先生因工作变动原因辞去公司总裁职务，聘任刘鹏程先生为公司总裁。

    特此公告。

    金杯汽车股份有限公司董事会

    二零零五年五月三十一日

    附件1：刘鹏程先生简历：

    刘鹏程：37岁，研究生学历。曾任沈阳车桥厂技术员，沈阳金杯客车制造有限公司装焊车间U/B工段长、工程师，工业工程室主任，生产管理处处长，组织系统管理处处长，人事处处长，总经理助理，副总经理，沈阳金杯汽车工业有限公司总经理，现任金杯汽车股份有限公司副总裁。

    附件2：金杯汽车股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《金杯汽车股份有限公司章程》等有关规定，作为金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：

    1、根据刘鹏程的个人履历、工作实绩等情况，认为其符合《公司法》及《金杯汽车股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

    2、聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《金杯汽车股份有限公司章程》的有关规定。

    独立董事：费方域、徐士英、黄伟华、张念哲

    二零零五年五月三十日