证券代码：600758  证券简称：ST金帝  编号：临2005-017

    应公司第一大股东辽投集团（持有公司4230万法人股，占公司总股本26.48%）的要求，提议在公司2004年股东年会上增加《关于续聘辽宁天健会计师（大连）事务所为公司2005年审计机构的议案》，经公司董事会审议，同意在2004年股东年会上增加该议案，并提交2004年股东年会审议。

    公司2004年股东年会召开时间、地点、股权登记日不变。

    特此公告

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2005年5月31日