证券代码：600644  股票简称：乐山电力  编号：临2005-10

    本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年5月27日以电子邮件或书面方式将公司召开第五届董事会第二十三次临时会议的通知发出，2005年5月31日，会议以通讯方式如期召开，公司12名董事出席了本次会议，公司监事和高级管理人员均知悉本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    以12票赞成审议通过了关于对修改公司《章程》的议案新增修改内容的提案

    公司于2005年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了关于修改公司《章程》的议案，并将该议案提交于2005年6月18日召开的公司2004年年度股东大会审议。

    经公司本次董事会审议同意将公司《章程》中的第二章第十三条的经营范围由现有的“地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备。限分公司在乐山市范围内开展交流电能表（1.0级以下）的检定。”修改为“地方电力开发、经营，本公司电力调度；房地产开发；输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定；宾馆、餐饮、文化娱乐等。”并将上述修改内容新增入关于修改公司《章程》的议案一并提交公司于2005年6月18日召开的2004年年度股东大会审议。

    特此公告

    乐山电力股份有限公司

    董事会

    二00五年六月一日