证券代码：600522    股票简称：中天科技    编号：临2005-006

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2005年4月20日以书面形式发出了关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2005年4月30日以通讯表决的方式召开，应参会董事10名，实际参会董事9名（祝东平董事因公出未能参加本次会议），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了关于为控股子公司----上海中天铝线有限公司银行贷款提供3000万元担保的议案.

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    江苏中天科技股份有限公司

    董事会

    二00五年四月三十日