证券代码：600006  证券简称：东风汽车  编号：临2005——016    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东风汽车股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月9日上午9时在湖北省襄樊市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共2人，其中非流通股股东及授权代表共1人，代表股份1,400，000，000股，占公司总股本的70%；社会公众股股东及授权代表1人，代表股份56747805股，占公司总股本的2.83%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

    一、通过了公司《2004年度董事会工作报告》；

    同意1,456，747，805股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议表决股份总数的0%；弃权0股。

    二、通过了公司《2004年度监事会工作报告》；

    同意1,456，747，805股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议表决股份总数的0%；弃权0股。

    三、通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    同意1,456，747，805股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议表决股份总数的0%；弃权0股。

    四、通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    同意1,456，747，805股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议表决股份总数的0%；弃权0股。

    五、通过了《公司2004年年度报告全文及摘要》；

    同意1,456，747，805股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议表决股份总数的0%；弃权0股。

    六、通过了《公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    同意1,456，747，805股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议表决股份总数的0%；弃权0股。

    七、通过了关于公司2005年日常关联交易预计的议案：

    1）、关于汽车零部件及原、辅材料采购的预计

    由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意56，747，805股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

    2）、关于康明斯发动机销售的预计

    由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意56，747，805股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

    八、通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    同意1,456，747，805股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议表决股份总数的0%；弃权0股。

    本次会议经国浩律师集团（上海）事务所刘维律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；临时新增议案提出的程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告

    东风汽车股份有限公司

    董事会

    2005年5月10日