证券代码：600260  证券简称：凯乐科技  编号：临2005—008

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容指示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●无新提案提交情况

    ●在审议《关于与公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司共同投资成立武汉凯乐置业发展有限公司的议案》时，该项议案属于关联交易，关联股东荆州市科达商贸投资有限公司授权代表回避表决，即101，556，000股股份未计入该项有效表决票总数。

    一、会议召开和出席情况

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月9日在公司二楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共33人，所代表的有表决权的股份数为124，512，350股，占公司总股本263，820，000股的47.20%，其中非流通股东及股东授权代表共2人，所代表的有表决权的股份数为124，056，000股，占所有非流通股份145，056，000股的85.52%，占公司总股本263，820，000股的47.02%，流通股东及股东授权代表共31人，所代表的有表决权的股份数为456，350股，占所有流通股份118，764，000股的0.38%，占公司总股本263，820，000股的0.17%，大会由董事长朱弟雄先生主持，本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了《公司2004年度报告及摘要》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    5、审议通过了《2004年度利润分配预案》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    7、审议通过了《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；

    本次股东大会选举董事采用的是累积投票制。

    选举朱弟雄先生、王政先生、周新林先生、邹祖学先生、杨克华先生、陈杰先生、胡章学先生为公司第五届董事会董事，选举廖正品先生、林汉川先生、胡建军先生为第五届董事会独立董事。具体表决情况如下：

    全体股东表决情况（股）占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的%流通股东表决情况（股）占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的%非流通股东表决情况（股）占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的%

    朱弟雄 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    王  政 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    周新林 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    邹祖学 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    杨克华 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    陈  杰 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    胡章学 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    廖正品 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    林汉川 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    胡建军 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

    本次股东大会选举监事采用的是累积投票制。

    选举潘文富先生、邹勇先生为第五届监事会监事；公司工会已组织职工代表民主选举高家菊女士、张启爽先生、隗凯先生为第五届监事会职工监事。具体表决情况如下：

    全体股东表决情况（股） 占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的% 流通股东表决情况（股） 占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的% 非流通股东表决情况（股） 占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的% 

    潘文富 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    邹  勇 124，512，350            100                                                         456，350                100                                                               124，056，000              100                                                                 

    9、审议通过了《关于独立董事年度津贴的议案》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    10、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    11、审议通过了《关于制定董事会议事规则的议案》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    12、审议通过了《关于制定监事会议事规则的议案》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    13、审议通过了《关于与公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司共同投资成立武汉凯乐置业发展有限公司的议案》（内容详见上海证券交易所网站）；

    该项议案属于关联交易，关联股东荆州市科达商贸投资有限公司授权代表回避表决，即101，556，000股股份未计入该项有效表决票总数。

    全体股东表决情况：101，556，000股回避，22，956，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：22，500，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    14、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站）；

    全体股东表决情况：124，512，350股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    流通股东表决情况：456，350股同意，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    非流通股东表决情况：124，056，000股同意，占出席会议的非流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经公司聘请的湖北正信律师事务所具有证券从业资格的乐瑞、潘玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、湖北正信律师事务所关于湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司

    二〇〇五年五月九日

    证券代码：600260  证券简称：凯乐科技  编号：临2005—009

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月9日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月9日以电话通达各位董事，会议应到董事10名，实到10名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会董事长、王政先生为公司第五届董事会副董事长。

    二、经董事长提名：

    1、聘任王政先生为湖北凯乐新材料科技股份有限公司总经理。

    2、聘任陈杰先生为湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会秘书。

    三、经总经理提名：

    1、聘任周新林先生为公司常务副总经理。

    2、聘任杨宏林先生、宗大全先生、李本林先生、李立凡先生、刘炎发先生、程序桥先生为公司副总经理；

    3、聘任苏忠全先生为公司总会计师；

    4、聘任张建强先生为公司总工程师；

    5、聘任刘莲春女士为公司总经理助理兼财务部长。

    公司独立董事对所聘以上高管人员发表了独立意见，认为以上所聘高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，同意董事会聘任以上人员为公司高管人员。

    特此公告

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年五月九日

    高管简历：

    朱弟雄先生，生于1956年，高级工程师，中共党员，中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，第十届全国人大代表，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国条院政府特殊津贴，现任公司董事长、党委书记。

    王政先生，生于1959年，高级经济师，中共党员，大专学历，历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记，现任公司副董事长、党委副书记、总经理。

    周新林先生，生于1959年，工程师，中共党员，大专学历，历任车间主任、生技部主任、总经理助理，现任公司董事、党委委员。

    陈杰先生，生于1962年，中共党员，经济师，大专学历，历任车队队长、工会副主席、人事部长、公司监事，现任公司董事、董事会秘书。

    李本林先生，生于1957年，中共党员，工学硕士，高级经济师，曾任湖北省公安县计委综合科科长、公安县孟家溪镇副镇长、猴王股份有限公司副总经理、董事会董秘、四环药业股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。

    李立凡先生，生于1968年，毕业于加拿大compucollege商学院工商管理专业。曾任四川省成都市交通局路桥处技术员，四川省高管局工程处处长，现任公司副总经理。

    张建强先生，1955年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任湖北省荆州市塑料一厂工程师、技术副厂长，湖北凯乐新材料科技股份有限公司副总工程师，现任公司总工程师。

    宗大全先生，生于1965年，大专学历，高级工程师，历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事，现任公司副总经理。

    杨宏林先生，生于1963年，大专学历，经济师，历任科长、副厂长、总经理助理、公司监事、副总经理，现任公司副总经理。

    刘炎发先生，生于1963年，本科学历，工程师，历任荆州地区轻工业局二轻科副科长、荆州地区塑料工业公司副经理，现任公司副总经理。

    苏忠全先生，生于1964年，大专学历，会计师，历任会计、科长、副厂长、公司董事、副总经理，现任公司总会计师。

    刘莲春女士，生于1963年，大专学历，会计师，历任会计、科长、财务部长、现任公司总经理助理兼财务部长。

    程序桥先生，生于1965年，工商管理硕士、高级工程师。1987年7月—2001年7月：在中国五环化学工程公司的项目设计工作。2001年8月—2002年8月：任湖北凯乐科技武汉信息中心主任，现任公司副总经理。

    证券代码：600260  证券简称：凯乐科技  编号：临2005—010

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年5月9日在公司二楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

    推选潘文富先生为湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届监事会主席，高家菊女士为公司第五届监事会副主席。

    特此公告

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司

    监事会

    二〇〇五年五月九日