证券代码：000657  证券简称：中钨高新  公告编号：2005-12    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度股东大会于2005年5月9日上午9：00在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，采取现场投票方式，董事长徐兵先生主持了会议。会议符合《公司法》和《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份78619705股，占公司有表决权总股份的45.95%。没有社会公众股股东出席会议。公司部份董事、监事、高级管理人员亦出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会经记名投票逐项表决，审议通过了以下报告和议案：

    1、通过了公司《2004年度董事会工作报告》

    表决结果：同意78619705股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、通过了公司《2004年度监事会工作报告》

    表决结果：同意78619705股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、通过了公司《2004年度财务决算报告》

    表决结果：同意78619705股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    4、通过了公司《2004年度利润分配预案》

    表决结果：同意73127305股，占出席会议所有股东所持表决权的93.01%；反对5492400股，占出席会议所有股东所持表决权的6.99%；弃权0股。

    5、通过了公司《2004年年度报告及其摘要》

    表决结果：同意78619705股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    6、通过了《关于自贡分公司向银行申办流动资金贷款的议案》

    表决结果：同意78619705股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    7、通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意78619705股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    8、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

    表决结果：同意78619705股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    9、通过了《关于解聘和聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：同意78619705股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    10、通过了《关于2005年度日常关联交易的议案》

    表决结果：同意53011674股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    在审议表决该议案时，关联股东自贡硬质合金有限责任公司（持有公司股份25608031股）回避表决。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会的全过程由海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召开、召集程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席大会人员资格合法，大会对议案的表决程序合法有效。

    五、备查文件

    1、中钨高新材料股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、、海南方圆律师事务所关于中钨高新材料股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    中钨高新材料股份有限公司董事会

    2005年5月9日