证券简称：亚泰集团  股票代码：600881  编号：临2005-013号

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、投资建设双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目

    投资建设双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目已经公司2005年4月18日召开的第七届第二次董事会审议通过（公告详见2005年4月20日《上海证券报》和《中国证券报》），拟于2005年5月28日提交公司2004年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    1、行业分析

    煤炭是我国的主要能源，长期以来，煤炭消费在我国一次性能源消费中的比重始终维持在70%以上，面对旺盛的需求，我国煤炭行业在短期内将持续呈现供小于求的局面，必将促使煤价逐步上涨。根据国务院发展研究中心市场经济研究所发布的《2004年中国市场形势分析及2005年预测报告》，今后一段时间，煤炭供求总体偏紧，价格仍将维持上涨趋势。因此，我国煤炭生产具有良好的发展前景。

    2、投资背景

    水泥产业是燃煤大户，煤炭的成本占水泥生产成本近30%，而公司所处的吉林省是典型的煤炭调入省份，在煤炭供应紧张的大背景下，为水泥产业建设稳定的燃料基地、降低水泥产品生产成本是保证公司主业健康发展的重要举措。

    3、项目概况

    鉴于煤炭行业巨大的发展潜力，同时为了保证公司支柱产业——水泥产业原材料的及时供应，降低水泥产品的综合成本，公司决定投资建设双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目，利用宝山矿原有的井筒、巷道，对宝山矿进行恢复性开采。宝山矿位于双鸭山市宝山区，经勘测，宝山矿矿井煤层稳定，地质构造清楚，属低变质气煤，低中灰分为主，低磷、低硫、发热量高，原煤地质储量4,640万吨，年开采量为81万吨，可开采40年以上。该项目总投资为30，244万元，预计建设工期为20个月，预计年利润为4,757万元，投资利润率为15.73%，回收期为6.36年。

    公司第六届第十五次董事会和2004年第一次临时股东大会已经审议通过了投资建设双鸭山东荣一矿年产90万吨煤矿项目，上述双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目获得2004年度股东大会批准后，随着两个项目的陆续竣工，公司将形成年产170万吨的煤炭生产能力，在有效降低水泥成本的同时，煤炭行业将成为公司又一支柱行业。公司将随着项目的进展情况及时披露相关信息。

    二、继续投资建设“亚泰花园居住区”项目

    继续投资建设“亚泰花园居住区”项目已经公司2005年4月18日召开的第七届第二次董事会审议通过（公告详见2005年4月20日《上海证券报》和《中国证券报》），拟于2005年5月28日提交公司2004年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    “亚泰花园居住区”项目于1998年经公司第四届第十一次董事会和第四届第三次股东大会审议通过（公告详见1998年3月18日和6月23日《上海证券报》），总占地面积64万平方米，总建筑面积100万平方米，共分四期建设。目前一期亚泰花园桃花苑已建成并销售完毕，二期亚泰花园杏花苑已完工正在销售之中。公司本次提交审议的继续投资建设“亚泰花园居住区”项目为“亚泰花园居住区”的三期工程——亚泰花园樱花苑项目。

    1、行业分析

    2005年是长春房地产市场发展非常关键的一年。随着国家对房地产业调控措施的出台，一些实力较弱的开发商将逐渐被市场淘汰，房地产市场的格局以及商品房的供求关系将发生深远的变化，这将为实力雄厚的开发商提供较大的发展空间。另外，随着国家振兴东北老工业基地各项政策的落实，长春市的经济将进入一个加速发展时期，必将带动房地产业的发展。

    2、投资背景

    亚泰花园杏花苑项目经过2005年一年的销售将基本进入尾盘阶段，库存量已经不能满足销售的要求。尤其龙家堡新机场落成后，亚泰花园毗临的吉林大路将成为长春市的迎宾大道，必将会促使其周边商业和住宅价值的提升。因此，为了保证亚泰房地产业的持续发展，提高竞争力，抢占市场分额，完成亚泰地产品牌的提升及塑造，公司决定投资建设亚泰花园樱花苑项目。

    3、项目概况

    亚泰花园樱花苑项目总投资为61，725万元，项目总用地14.79万平方米，项目北至吉林大路，南至安乐路，东至福安街，西至民丰街，地处长春市二道区商业中心黄金地段，项目计划分三期开发，建设期为三年，预计实现销售收入71，176万元，实现利润总额8,083万元，投资回收期为3.42年。公司将随着项目的进展情况及时披露相关信息。

    特此公告

    吉林亚泰（集团）股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年五月十日

    证券简称：亚泰集团  股票代码：600881  编号：临2005-014号

    吉林亚泰（集团）股份有限公司重大关联交易公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●由于亚泰富苑位于长春市主要商业街道，地理位置优越，具有较大的升值潜力和良好的发展空间。目前，为了进一步提高资产利用率，公司的所属子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司（简称亚泰地产）将部分固定资产——亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，工程造价为534，115，000元，全年租赁费用为14，000，000元。

    ●●公司监事张凤瑛在第七届第二次监事会审议本次关联交易时，已回避表决。

    一、交易概述

    经公司第六届第十五次董事会和2004年第一次临时股东大会审议通过，亚泰地产将部分固定资产——亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，该部分固定资产工程造价为534，115，000元，全年租赁费用为14，000，000元，租赁期限为自双方签订《资产租赁协议》之日起3年，2004年5月18日租赁双方正式签署了《资产租赁协议》，目前此事项正在履行中。

    2005年4月2日，公司2005年第一次临时股东大会进行了监事会的换届选举，吉林亚泰富苑购物中心有限公司董事长、总经理张凤瑛当选为公司第七届监事会监事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，吉林亚泰富苑购物中心有限公司成为公司的关联法人，本次交易转变为公司的关联交易。

    公司五名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，独立董事同意本次关联交易并同意将本次关联交易提交公司第七届第二次董事会审议。公司于2005年4月18日将本次交易作为关联交易重新提交了第七届第二次董事会和第七届第二次监事会审议，获得董事会和监事会一致审议通过，公司监事张凤瑛作为关联人已回避表决。公司将于2005年5月28日将本次关联交易提交公司2004年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    1、吉林亚泰房地产开发有限公司

    （1）名称：吉林亚泰房地产开发有限公司

    （2）企业性质：有限责任

    （3）注册地址：吉林省长春市吉林大路281号

    （4）法定代表人：宋尚龙

    （5）注册资本：400，000，000元

    （6）历史沿革：吉林亚泰房地产开发有限公司前身为1986年成立的长春市二道区房地产开发公司，1997年更名为吉林亚泰房地产开发有限公司，是吉林省最大的房地产开发公司，注册资本4亿元，总资产18亿元，年开发能力60万平方米，是亚泰集团的支柱企业之一。

    （7）主营业务：房屋开发、房屋改造、商品房经营、塑钢窗型材生产、塑钢窗安装。

    （8）主要股东：

    股东名称               出资额（万元）   所占比例（%）

    吉林亚泰（集团）股份有限公司       39，990           99.98

    吉林亚泰建筑工程有限公司             10             0.02

    （9）主要财务数据：根据中鸿信建元会计师事务所中鸿信建元审字[2005]2148号审计报告，2004年12月31日，亚泰地产净资产为50，177.89万元，2004年度实现净利润688.92万元。截止目前，无或有负债和期后事项。

    2、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

    （1）名称：吉林亚泰富苑购物中心有限公司

    （2）企业性质：有限责任

    （3）注册地址：长春市重庆路618号

    （4）法定代表人：张凤瑛

    （5）注册资本：20，000，000元

    （6）历史沿革：吉林亚泰富苑购物中心有限公司成立于2003年12月25日，注册资本为2,000万元，其中亚泰集团出资1,500万元，占注册资本的75%；亚泰地产出资500万元，占注册资本的25%。2004年5月，亚泰集团和亚泰地产分别转让了持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司1,500万元、200万元股权，股权转让后，亚泰集团将不再持有吉林亚泰富苑购物中心有限公司的股权，亚泰地产仍持有吉林亚泰富苑购物中心有限公司300万元股权。

    （7）主营业务：商业百货、餐饮、娱乐等

    （8）主要股东：

    股东名称               出资额（万元）  所占比例（%）

    长春吉盛投资有限责任公司             1,700         85

    吉林亚泰房地产开发有限公司            300         15

    （9）主要财务数据：根据中鸿信建元会计师事务所中鸿信建元审字[2005]2183号审计报告，2004年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司净资产为-12，146，099.85元，2004年实现净利润-32，146，099.85元。截止目前，无或有负债和期后事项。

    截止2004年12月31日，亚泰集团与吉林亚泰富苑购物中心有限公司未发生关联交易。

    三、关联交易标的基本情况

    亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施工程总造价为534，115，000元，其中房屋建筑物为433，946，500元，附属设施100，168，500元。上述资产于2003年末投入使用，截止2004年12月31日，房屋建筑物已提折旧9,643，255.56元，净值为424，303，244.44元，附属设施已提折旧5,278，879.95元，净值为94，889，620.05元，工程目前净值总额为519，192，864.49元。2004年，公司以上述资产作为抵押向中国工商银行长春市二道支行借款71，000万元，抵押期限为2004年9月15日至2006年6月21日。上述资产未涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

    四、租赁协议的主要内容及定价情况

    1、租赁资产为亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施，位于长春市重庆路618号，租赁期限为3年，自2004年6月1日至2007年5月31日，按照资产收益率的方法确定租金标准为年租金1,400万元，吉林亚泰富苑购物中心有限公司应于每月25日之前以银行转账方式向亚泰地产支付当月租金，月租金为年租金的1/12。

    2、本协议须经吉林亚泰富苑购物中心有限公司股东会和公司股东大会批准后方正式生效。

    目前，资产租赁协议已获双方批准并于2004年6月1日实施，吉林亚泰富苑购物中心有限公司正在根据约定按时支付租金。转变为关联交易后，公司将本次关联交易提交2004年度股东大会予以审议。

    吉林亚泰富苑购物中心有限公司成立于2003年12月25日，位于重庆路商业街繁华地段，地理位置非常优越，目前已形成了包括购物、餐饮、娱乐、美容、休闲于一体的大型购物中心。按照商业企业一般规律，新成立的企业需要几年的培育期，因此吉林亚泰富苑购物中心2004年出现了亏损。公司董事会认为，由于吉林亚泰富苑购物中心地理位置优越，且随着商品品牌的不断调整，软环境的不断提升，吉林亚泰富苑购物中心有限公司竞争力将会大幅提升，经济效益将逐步提高，有能力支付本次关联交易的租金。

    五、关联交易目的及对公司的影响

    由于亚泰富苑位于长春市主要商业街道，地理位置优越，具有较大的升值潜力和良好的发展空间。目前，为了进一步提高资产利用率，亚泰地产将上述资产租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，亚泰地产将每年收取租赁费1,400万元。

    六、独立董事意见

    独立董事认为，本次关联交易已经公司第七届第二次董事会审议通过，并将于2005年5月28日提交公司2004年度股东大会审议，在审批程序上完全符合法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，按照资产收益率的方法确定租金标准，公平、合理，且符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。

    七、备查文件

    1、公司第七届第二次董事会决议、监事会决议；

    2、中鸿信建元会计师事务所中鸿信建元审字[2005]2148、2183号审计报告；

    3、《资产租赁协议》。

    特此公告

    吉林亚泰（集团）股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年五月十日