证券代码：000969  证券简称：安泰科技  编号：2005—012

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5 月8 日

    2、召开地点：本公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长干勇先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）2人、代表股份189，488，000股、占上市公司有表决权总股份59.70%；

    2、社会公众股股东出席情况：

    无社会公众股股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、逐项审议通过《安泰科技股份有限公司第三届董事会董事和独立董事候选人提名议案》；

    公司第二届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会由九名董事组成，其中三名独立董事。公司第三届董事会成员为：干勇先生、才让先生、王臣先生、赵沛先生、田志凌先生、赵士谦先生、薛澜先生、伊志宏女士、陈居华先生，其中薛澜先生、伊志宏女士、陈居华先生为独立董事。

    （1）干勇先生

    表决情况                  选项    股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意    189，488，000 100

    反对    0           0

    弃权    0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                  

    反对                                                                                  

    弃权                                                                                  

    3、表决结果               选举干勇先生为公司第三届董事会董事 

    （2 ）才让先生

    表决情况                  选项     股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意     189，488，000 100

    反对     0           0

    弃权     0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                  

    反对                                                                                  

    弃权                                                                                  

    3、表决结果               选举才让先生为公司第三届董事会董事 

    （3）王臣先生

    表决情况                  选项    股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意    189，488，000 100

    反对    0           0

    弃权    0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                  

    反对                                                                                  

    弃权                                                                                  

    3、表决结果               选举王臣先生为公司第三届董事会董事 

    （4）赵沛先生

    表决情况                  选项    股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意    189，488，000 100

    反对    0           0

    弃权    0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                  

    反对                                                                                  

    弃权                                                                                  

    3、表决结果               选举赵沛先生为公司第三届董事会董事 

    （5）田志凌先生

    表决情况                  选项         股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意         189，488，000 100

    反对         0           0

    弃权         0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                    

    反对                                                                                    

    弃权                                                                                    

    3、表决结果               选举田志凌先生为公司第三届董事会董事 

    （6）赵士谦先生

    表决情况                  选项       股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意       189，488，000 100

    反对       0           0

    弃权       0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                    

    反对                                                                                    

    弃权                                                                                    

    3、表决结果               选举赵士谦先生为公司第三届董事会董事 

    （7）薛澜先生

    表决情况                  选项     股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意     189，488，000 100

    反对     0           0

    弃权     0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                      

    反对                                                                                      

    弃权                                                                                      

    3、表决结果               选举薛澜先生为公司第三届董事会独立董事 

    （8）伊志宏女士

    表决情况                  选项          股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意          189，488，000 100

    反对          0           0

    弃权          0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                        

    反对                                                                                        

    弃权                                                                                        

    3、表决结果               选举伊志宏女士为公司第三届董事会独立董事 

    （9）陈居华先生

    表决情况                  选项        股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意        189，488，000 100

    反对        0           0

    弃权        0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                        

    反对                                                                                        

    弃权                                                                                        

    3、表决结果               选举陈居华先生为公司第三届董事会独立董事 

    2、审议通过《安泰科技股份有限公司第三届监事会候选人提名议案》。

    公司第二届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。公司第三届监事会由五名监事组成，分别为：毛素英女士、金命昌先生、王淮先生、曹大明先生、张晋华先生，其中，曹大明先生、张晋华先生为职工代表监事。

    （1）毛素英女士

    表决情况                  选项        股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意        189，488，000 100

    反对        0           0

    弃权        0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                    

    反对                                                                                    

    弃权                                                                                    

    3、表决结果               选举毛素英女士为公司第三届监事会监事 

    （2）金命昌先生

    表决情况                  选项       股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意       189，488，000 100

    反对       0           0

    弃权       0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意                                                                                    

    反对                                                                                    

    弃权                                                                                    

    3、表决结果               选举金命昌先生为公司第三届监事会监事 

    （3）王淮先生

    表决情况                  选项       股数（股）  占出席会议所有股东所持表决权比例（%）

    1、总的表决情况           同意       189，488，000 100

    反对       0           0

    弃权       0           0

    2、社会公众股股东表决情况 同意

    反对                                                                                  

    弃权                                                                                  

    3、表决结果               选举王淮先生为公司第三届监事会监事 

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

    2、律师姓名：邹盛武

    3、结论性意见：公司本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

    安泰科技股份有限公司董事会

    2005年5月10日

    证券代码：000969  证券简称：安泰科技  编号：2005—013

    安泰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安泰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年4月26日以书面形式发出，据此通知，会议于2005年5月8日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名，实到9名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。

    本次会议讨论并通过如下决议：

    1、《关于选举安泰科技第三届董事会董事长、副董事长议案》；

    选举干勇先生为安泰科技第三届董事会董事长（简历见附件）；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    选举才让先生为安泰科技第三届董事会副董事长（简历见附件）。

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    2、《关于安泰科技董事、监事报酬议案》；

    公司执行董事在公司领取其原职务薪酬；独立董事年度津贴为3.6万元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他非执行董事不在公司领取薪酬。公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。

    以上议案须经股东大会审议通过。

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    3、《关于聘任安泰科技总裁议案》；

    经公司董事长提名，董事会聘任才让先生为公司总裁（简历见附件）。

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    4、《关于聘任安泰科技董事会秘书议案》；

    经公司董事长提名，董事会聘任钱学军先生为公司董事会秘书（简历见附件）。

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    5、《关于聘任安泰科技副总裁、总裁助理等高级管理人员议案》；

    经公司总裁提名，董事会聘任：

    周少雄先生为公司副总裁兼任总工程师（简历见附件）；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    钱学军先生为公司副总裁（简历见附件）；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    李俊义先生为公司副总裁（简历见附件）；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    李连清先生为公司总裁助理、公司财务负责人（简历见附件）；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    公司董事、原副总裁赵士谦先生因钢铁研究总院另有任用，不再担任公司副总裁职务。

    公司独立董事对本次会议聘任的总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表了独立意见（见附件）。

    特此公告。

    安泰科技股份有限公司董事会

    2005年5月10日

    附件：

    干勇先生，现任公司董事长，汉族，生于1947年8月，中国工程院院士、教授级高级工程师，博士生导师，钢铁研究总院工学博士。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长，现任钢铁研究总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国金属学会副理事长、中国稀土学会副理事长、中国材料研究会副理事长、高纳科技公司董事长、北京高怀冶金技术开发公司董事长等。1993年起享受政府特殊津贴，1996年被评为国家有突出贡献中青年专家，2002年当选为党的十六次代表大会代表，并被推举为大会主席团成员。

    才让先生，现任公司副董事长、总裁，藏族，生于1957年11月，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，东北大学工学士，美国纽约州立大学MBA，中国人民大学经济管理博士，英国剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院财经处处长、院长助理、副院长、公司第一届董事会副董事长。现兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研究院所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会理事、欧美同学会留美分会副会长、欧美同学会MBA协会会长、中国人民大学工商管理学院兼职教授、中关村新材料产业联盟理事长、中关村科技园区企业家咨询委员会副主任委员、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、中国人寿保险股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号。

    周少雄先生，现任公司副总裁、总工程师，汉族，生于1955年12月，教授级高级工程师，挪威Trodhoim大学博士、博士后，1998年被评为国家有突出贡献中青年专家。曾任国家非晶微晶工程中心总工程师、非晶制品分公司副经理、公司市场部部长、总工程师，现兼任国家纳米科技指导协调委员会委员、“十五”863特种功能材料技术主题组组长、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、北京京钢国际贸易有限公司执行董事。

    钱学军先生，现任公司副总裁、董事会秘书，汉族，生于1963年6月，高级工程师，曾任钢研总院经营处副处长、公司总裁助理，现兼任公司资本运营部部长、北京安泰生物医用材料有限公司董事长、河冶科技股份有限公司董事、武汉天澄环保科技股份有限公司董事。

    李俊义先生，现任公司副总裁，汉族，生于1953年9月，教授级高级工程师，曾任冶金部科技司军工处副处长、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、非晶制品分公司总经理、公司总裁助理，现兼任上海安泰至高非晶金属有限公司董事长。

    李连清先生，现任公司总裁助理、财务负责人，汉族，生于1969年2月，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，曾任钢铁研究总院财经处副处长、公司财经部副部长，现兼任公司计划财务部长。

    独立董事意见

    本人作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第三届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项，发表如下独立意见：

    1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅才让、周少雄、钱学军、李俊义、李连清个人履历，未发现上述人员有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

    2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    3、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    独立董事（签名）：

    薛澜、伊志宏、陈居华

    2005年5月8日

    证券代码：000969  证券简称：安泰科技  编号：2005—014

    安泰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

    安泰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年5月8日召开，会议应到监事5人，实到5人。会议讨论并通过如下决议：

    1、审议通过《关于选举安泰科技监事会主席议案》。

    选举毛素英女士为安泰科技第三届监事会主席。（简历见附件）

    赞成5票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    安泰科技股份有限公司监事会

    2005年5月10日

    附件：

    毛素英女士，汉族，生于1947年11月，高级工程师，毕业于东北大学。曾任钢铁研究总院组织部副部长、部长。现任公司监事会主席、钢铁研究总院党委副书记、纪委书记。