股票代码：600491  股票简称：龙元建设  公告编号：临2005-07

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第七次会议已于2005年4月8日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2005年4月20日上午9:30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开，公司现有董事7人，7人出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    经到会董事逐项审议，均以全票同意审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2005年度第1季度报告》；

    公司2005年度第一季度实现主营业务收入150,961.59万元，主营业务利润7,018.88万元，利润总额4,935.41万元，净利润3,257.61万元。并经公司管理层合理预计，公司2005年度半年度净利润比上年同期将增长50%以上。详细内容请参见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站公司业绩预增公告。

    2、审议通过了《龙元建设集团股份有限公司信息披露管理制度》；

    3、审议通过了《龙元建设集团股份有限公司投资者关系管理制度》；

    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    公司根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》修改了公司章程，章程具体修改条款内容详细参见上海证券交易所网站公司公告信息。

    5、审议通过了《关于对龙元建设安徽水泥有限公司进行增资的议案》。

    同意对公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司增加注册资本3560万元，具体事宜授权董事长全权负责办理。

    其中上述第4项议案将提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    龙元建设集团股份有限公司董事会

    2005年4月20日