江苏三友集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]12号文核准。发行人本次拟发行4,500 万股（以下简称“本次发行”）。本次发行的招股说明书全文已于2005年4月21日登载于深圳证券交易所的指定网站http://www.cninfo.com.cn，招股意向书摘要已于2005年4月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行采用在网下通过累计投标询价向配售对象配售900万股及在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售3,600万股的发行方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将于2005年4月22日（星期五）下午14:00-下午18:00在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演网址：http://www.p5w.net

    2、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）国元证券有限责任公司相关人员。

    特此公告。

    江苏三友集团股份有限公司

    二○○五年四月二十一日

    国元证券有限责任公司

    二○○五年四月二十一日