证券代码：000962  证券简称：东方钽业  公告编号：2005-012

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年4月20日上午9.00时

    2、召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：宁夏东方钽业股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长聂明亮

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）12人 ，代表股份216,012,980股，占上市公司有表决权总股份60.61%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）7人，代表股份12,980股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01%。

    四、提案审议和表决情况

    1、总的表决情况：

    （1）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，通过了关于公司2004年度董事会工作报告的议案。

    （2）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，通过了关于公司2004年度财务决算报告的议案。

    （3）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年年度报告的议案。

    （4）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度利润分配预案的议案：以2004年末总股本35640万股为基数，每10股派发红利0.75元（含税）。

    （5）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案。

    （6）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。

    （7）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度监事会工作报告的议案。

    （8）以同意8,652,980股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股（关联股东宁夏有色金属冶炼厂持股数207,360,000股按规定作回避表决），审议通过了关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    （1）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度董事会工作报告的议案。

    （2）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度财务决算报告的议案。

    （3）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年年度报告的议案。

    （4）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于2004年度利润分配预案的议案：以2004年末总股本35640万股为基数，每10股派发红利0.75元（含税）。

    （5）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案。

    （6）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。

    （7）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度监事会工作报告的议案。

    （8）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

    2、律师姓名：张云

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，程序有效合规。

    特此公告

    宁夏东方钽业股份有限公司董事会

    2005年4月20日