证券代码：600252  股票简称：中恒集团  编号：临2005-07

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度股东大会于2005年4月20日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开，公司董事长黄葆源先生因工作原因未能出席并主持此次会议，特授权董事兼总经理曾宪武先生主持会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份98666194股，占公司股本总额的45.37%，其中社会公众股股东6人，代表股份99154股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.1%。公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    大会以普通决议通过以下议案：

    一、大会以普通决议通过以下议案

    1、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过《公司2004年度董事会工作报告》。

    2、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过《公司2004年度监事会工作报告》。

    3、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过《公司2004年度财务决算报告》。

    4、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过《公司2005年度财务预算报告》。

    5、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过《公司2004年度利润分配预案》。

    经华寅会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润2,094,937.13元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金2,250,254.92元和按5%提取法定公益金1,125,254.92元，加上上年度结转的未分配利润44,160,192.68元，减去2004年中期分配现金股利4,181,680.80元及股票股利16,726,723元，实际可供股东分配利润为21,970,961.23元。

    由于报告期内公司实施了10股送1股派0.25元（含税）的中期利润分配方案，根据公司的经营情况和资金状况，经董事会研究决定，2004年度利润分配预案为：公司2004年度不进行利润分配，未分配利润21,970,961.23元结转下一年度，并暂时用于补充公司流动资金。

    6、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过《公司2004年度资本公积转增股本预案》。

    由于报告期内公司实施了10股转增2股的中期资本公积金转增股本方案，公司2004年度不进行资本公积金转增股本。

    7、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过《公司2004年年度报告全文及摘要》。

    8、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100 %），0股反对，0股弃权，通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《董事会议事规则》。

    9、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《监事会议事规则》。

    10、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《独立董事工作制度》。

    11、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《投资者关系管理工作规范》。

    12、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《投资者关系管理实施细则》。

    二、大会以特别决议通过以下议案

    1、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过了《关于修改〈公司章程〉中变更公司指定信息披露报刊相关条款的议案》。

    2、以98666194股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权，通过公司第一大股东提请审议的《关于提请修改中恒集团〈公司章程〉有关条款的议案》。

    本次大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师现场见证，并出具法律意见书。认为本次大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程规定，表决结果合法有效，本次大会做出的决议合法有效。

    特此公告

    广西梧州中恒集团股份有限公司

    二○○五年四月二十日