证券代码:600252 股票简称:中恒集团 编号:临2005-07
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广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年4月20日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开,公司董事长黄葆源先生因工作原因未能出席并主持此次会议,特授权董事兼总经理曾宪武先生主持会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9人,代表公司股份98666194股,占公司股本总额的45.37%,其中社会公众股股东6人,代表股份99154股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.1%。公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。
大会以普通决议通过以下议案:
一、大会以普通决议通过以下议案
1、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2004年度董事会工作报告》。
2、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2004年度监事会工作报告》。
3、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2004年度财务决算报告》。
4、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2005年度财务预算报告》。
5、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2004年度利润分配预案》。
经华寅会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润2,094,937.13元,根据《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金2,250,254.92元和按5%提取法定公益金1,125,254.92元,加上上年度结转的未分配利润44,160,192.68元,减去2004年中期分配现金股利4,181,680.80元及股票股利16,726,723元,实际可供股东分配利润为21,970,961.23元。
由于报告期内公司实施了10股送1股派0.25元(含税)的中期利润分配方案,根据公司的经营情况和资金状况,经董事会研究决定,2004年度利润分配预案为:公司2004年度不进行利润分配,未分配利润21,970,961.23元结转下一年度,并暂时用于补充公司流动资金。
6、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2004年度资本公积转增股本预案》。
由于报告期内公司实施了10股转增2股的中期资本公积金转增股本方案,公司2004年度不进行资本公积金转增股本。
7、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2004年年度报告全文及摘要》。
8、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %),0股反对,0股弃权,通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《董事会议事规则》。
9、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《监事会议事规则》。
10、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《独立董事工作制度》。
11、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《投资者关系管理工作规范》。
12、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过公司第一大股东提请审议的中恒集团《投资者关系管理实施细则》。
二、大会以特别决议通过以下议案
1、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过了《关于修改〈公司章程〉中变更公司指定信息披露报刊相关条款的议案》。
2、以98666194股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过公司第一大股东提请审议的《关于提请修改中恒集团〈公司章程〉有关条款的议案》。
本次大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师现场见证,并出具法律意见书。认为本次大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程规定,表决结果合法有效,本次大会做出的决议合法有效。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司
二○○五年四月二十日