证券代码：000521、200521  证券简称：美菱电器、皖美菱B  公告编号：2005-004

    合肥美菱股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2005年4月18日在公司四楼会议室召开。会议应出席监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了以下决议：

    一、《2004年度监事会工作报告》；

    二、《2004年年度报告和年度报告摘要》；

    三、《2004年度财务决算报告》；

    四、《监事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，本公司监事会提名李卫民先生、景星先生、雍凤山先生、陈麒麟先生作为本公司第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历附后）。

    另外，齐敦卫先生作为本公司第五届监事会职工代表监事，与本公司股东代表监事一起组成本公司第五届监事会。

    新一届监事会需由2004年度股东大会选举产生。

    五、《续聘2005年度财务审计机构及支付报酬的议案》；

    六、《2005年第一季度报告》；

    七、《关于修改公司章程的议案》；

    八、《召开公司2004年年度股东大会通知的议案》。

    合肥美菱股份有限公司监事会

    二○○五年四月十八日

    监事侯选人简历：

    李卫民，历任北京冶金管理干部学院教师，中国讯达电梯有限公司总部计划管理部经理，现任格林柯尔集团深圳公司高级总裁助理、北京公司销售总监，本公司监事。

    景  星，历任中国青年报主任记者，北京格林柯尔环保工程有限公司执行董事、副总裁，现任上海格林科尔环保工程有限公司、？江苏格林科尔环保工程有限公司董事、副总裁，本公司监事。

    雍凤山，历任合肥电缆厂经营部主任助理、财务处处长，合肥美菱股份有限公司副总会计师兼财务部部长，现任合肥美菱集团控股有限公司董事、副总经理，本公司监事。

    陈麒麟，历任成都蜀都大厦中侨商场市场部主任、总经理，上海万邦集团公司副总经理，中达集团公司总裁办主任，北京京郊房地产开发公司副总，现任格林柯尔环保工程（深圳）有限公司高级总裁助理。

    齐敦卫，本公司职员，1996年至今一直在公司证券部工作。