证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2005-003
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2005年5月24日上午9时30分
2、召开地点:大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场记名投票
5、出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2005年5月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东;
(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
二、会议审议事项
1、提案名称
(1)审议公司董事会2004年度工作报告;
(2)审议公司监事会2004年度工作报告;
(3)审议公司2004年度财务决算报告;
(4)审议公司2004年度利润分配方案报告;
(5)审议关于修改公司章程的报告;
(6)审议关于聘请公司2005年度审计机构的报告;
(7)审议公司2005年度日常关联交易报告。
2、披露情况
提案内容详见本公司于2005年4月21日刊登在《中国证券报》、《大公报》上的公司董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续;委托出席的必须持有授权委托书;异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点:大冷文化宫
3、登记时间:2005年5月18日(上午8:30-11:30;下午13:30-16:00)。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:大连市沙河口区西南路888号
大连冷冻机股份有限公司证券部
邮政编码:116033
联系电话:0086-411-86654530 0086-411-86538130
传 真:0086-411-86654530
联系人员:宋文宝
2、会议费用:自理。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2005年4月21日
附:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
受托人(签名): 身份证号码:
委托日期: