证券代码：000751  证券简称：锌业股份  公告编号：2005-002

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    葫芦岛锌业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2005年4月18日下午在公司二楼会议室举行。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。会议由董事长侯宝泉主持，应到董事15人、实到董事14人，独立董事刘凯已提出辞呈，未出席本次董事会，公司监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议举手表决通过如下决议：

    一、审议公司2004年年度报告、报告摘要及《财务决算报告》

    表决结果：同意票14票；反对票零票；弃权票零票。

    二、审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

    经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现利润76,216,414.32元，实现净利润64,450,071.80元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按10%、5%的比例，分别提取法定盈余公积金6,445,007.18元和法定公益金3,222,503.59元，另外提请股东大会批准提取20%的任意公积金12,890,014.36元，加年初未分配利润657,745,921.41元，本年度可供股东分配的利润699,638,468.08元。

    公司董事会经认真研究，根据目前生产经营和技术改造任务繁重、所需资金紧张的实际情况，为保证公司可持续发展，决定2004年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意票14票；反对票零票；弃权票零票。

    独立董事认为情况属实，同意2004年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议2005年第一季度报告

    表决结果：同意票14票；反对票零票；弃权票零票。

    四、审议《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬的预案》，公司拟续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，拟付其2004年度审计费用60万元，需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意票14票；反对票零票；弃权票零票。

    五、审议关于人事变动事项

    公司董事王海昌、魏凤柱因为工作原因，提出辞呈；独立董事刘凯因为个人原因，提出辞呈。

    公司原副总经理王明辉、陈宝平因为工作变动，辞去副总经理职务，新聘任王宝文、姜洪波（简历见附件）为公司副总经理。

    表决结果：同意票14票；反对票零票；弃权票零票。

    独立董事认为新聘高管人员符合任职资格，同意聘任王宝文、姜洪波为公司副总经理。

    六、2004年年度股东大会召开事项另行通知。

    附件：新任公司副总经理简历

    王宝文 ，男 ，1967年12月出生；大学文化，中南工业大学应用物理专业毕业；1990年8月参加工作；1994年12月加入中国共产党；现任一冶炼厂副厂长（主持工作），高级工程师。

    姜洪波，男，1965年10月出生；大学文化，中南工业大学有色金属冶炼专业毕业；1990年9月参加工作；1999年6月加入中国共产党；现任二冶炼厂副厂长（主持工作），高级工程师。

    葫芦岛锌业股份有限公司董事会

    2005年4月18日