股票代码：600022  股票简称：济南钢铁  编号：2005-006

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决提案的情况；

    本次会议第11-14项议案为公司大股东济南钢铁集团总公司（持有总股本75.62%股份）提出的临时提案。提案已经公司董事会审核通过。济南钢铁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告及本次股东大会补充通知刊登于2005年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

    济南钢铁股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月20日上午9:30在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表 6 人，所持及代表股份71737.3715万股（其中法人股71476.75万股，流通股260.6215万股），占公司总股本的76.32%。会议由董事长陈启祥先生主持，公司董事、监事、高管人员、保荐代表人及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议经过审议，以书面记名投票表决的方式，通过了如下决议：

    一、审议通过了2004年度董事会工作报告

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    二、审议通过了2004年度监事会工作报告

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    三、审议通过了2004年度财务决算及2005年度财务预算报告

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    四、审议通过了2004年年度报告及摘要

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    五、审议通过了2004年度利润分配预案

    同意董事会将2004年公司实现的净利润803782949.25元，提取10%法定公积金 80378294.92元，提取5%法定公益金40189147.46元，剩余的利润683215506.87元，加上年初转入的未分配利润4831556.45元，本年度实际可供股东分配利润 688047063.32元。

    同意董事会按2004年末公司总股本940,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.0元人民币（含税），合计派发现金470000000.00元，剩余未分配利润218047063.32元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    六、审议通过了关于支付独立董事2004年度津贴及调整津贴标准的预案

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    七、审议通过了关于续聘会计师事务所及给付会计师事务所报酬的议案

    同意续聘信永中和会计师事务有限公司为本公司2005年度审计机构。2004年财务审计费用为98 万元人民币（不含差旅费）。

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    八、审议通过了关于《公司2005年度投资及意向投资计划》的议案

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    九、审议通过了关于《公司2005年度日常经营关联交易计划》的议案

    表决结果：有效表决票653.0615万股。653.0615万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。（此项议案表决时，关联股东济南钢铁集团总公司进行了回避）

    十、审议通过了关于对《公司章程》修订案进行修改的议案

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    十一、审议通过了关于修改《济南钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    十二、审议通过了关于修改《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    十三、审议通过了关于修改《济南钢铁股份有限公司监事会议事规则》的议案；

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    十四、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司累计投票实施细则》的议案

    表决结果：有效表决票71737.3715万股。71737.3715万股赞成，占出席会议股东代表有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    其中：流通股有效表决票260.6215万股。260.6215万股赞成，占出席会议流通股东代表有效表决权股份总数的 100%； 0股反对，0股弃权。

    本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    济南钢铁股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年四月二十日