证券代码：000040  证券简称：ST鸿基  公告编号：2005-04

    本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2004年5月23日（星期一）上午9点

    2.召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

    3.召集人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）截止2004年5月16日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

    （2）符合上述条件的股东所委托的代理人；

    （3）公司董事、监事及高级管理人员；

    （4）见证律师及董事局邀请列席的嘉宾。

    二、会议审议事项

    提案名称：

    1.审议《公司2004年度利润分配及弥补亏损的议案》；

    2.审议《公司2004年度董事局工作报告》；

    3.审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    4. 审议《公司2004年年度报告及其摘要》；

    5.审议《公司2004年度财务决算报告》；

    6.审议《公司2005年度财务预算报告》；

    7. 审议《公司章程》修改议案；

    8.审议《公司独立董事制度》修改议案；

    9.审议《公司信息披露及管理制度》修改议案；

    10.审议《公司关于聘请2005年度审计单位》议案；

    11.审议《公司关于聘请2005年度法律顾问》议案。

    上述提案内容披露于2005年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。（详见公司第四届董事局第八次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告）

    特别强调事项：上述第7项议案需经股东大会特别决议通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证；

    （2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证及有效持股凭证

    2.登记时间：2004年5月18、19日上午9:00-11:00  下午2:30-5:00

    3.登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室

    4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

    委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及其有效持股凭证；

    四、其他事项

    1.会议联系方式：

    电话：0755-82367726         传真：0755-82367780

    邮编：518001                联系人： 刘莹

    2.会议费用：

    本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹委托      先生（女士） 代理本单位（本人）出席深圳市鸿基 （集团）股份有限公司2004年度（暨第十二届）股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：                        委托人证件号码：

    委托人股东帐号：                   委托人持股数：

    受托人姓名：                       受托人身份证号：

    委托权限：

    委托人全权授权受托人行使表决权   是 （口）    否（口）

    委托人如不全权授权受托人行使表决权，受托人按以下指示发表表决意见：

    议案一：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案二：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案三：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案四：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案五：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案六：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案七：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案八：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案九：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案十：  赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    议案十一：赞成  （口）    反对  （口）    弃权  （口）

    注：委托人对受托人作出具体指示，请在相关的“口”中打“  ”，其他符号均为无效。

    委托日期：2005年月日             委托人签名（或盖章）

    特此通知。

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

    二00五年四月二十日