证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2005-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2005年5月26日(星期四)上午9:00,会期半天。
2.召开地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
3.召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:
截止2005年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;公司董事、监事和高级管理人员;公司法律顾问;公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1.审议《2004年董事会工作报告》,详见本公司2004年度报告全文第七节,中国证监会指定网站的网址:www.cninfo.com.cn;
2.审议《2004年监事会工作报告》,详见本公司2004年度报告全文第八节,中国证监会指定网站的网址:www.cninfo.com.cn;
3.审议《公司2004年度利润分配预案》,详见本公司本报今日公告2005-005;
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》,详见本公司本报今日公告2005-005;
5.审议《修改公司章程的议案》,详见本公司本报今日公告2005-008;
6.审议《日常关联交易》,详见本公司本报今日公告2005-009。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:
社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡;
社会公众股股东委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡;
国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡;
国家股和法人股股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。
股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间:2005年5月17日,上午9:00-12:00时,下午2:00-5:00时。
3.登记地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。
四、其它事项
1.会议联系方式:
邮政编码:710005 公司地址:西安市解放路103号
公司电话:029—87481961 公司传真:029—87481871
联 系 人:张宏芳、新芝
2.会议费用:出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称:
股东帐号: 持股数:
委托人(签名): 身份证号码:
受托人(签名): 身份证号码:
委托权限: 委托日期:
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○五年四月二十一日