证券代码：000967  证券简称：上风高科  公告编号：临2005-5

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2005年4月9日通过书面传真方式发送给董事及列席人员。会议于2005年4月19日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，出席会议的董事有徐鑫祥、吴裕庆、王淼根、于叶舟、张建琦、辛金国、吴建南、罗建平。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。石金凤董事因在国外出差未能出席，已委托于叶舟董事代为行使表决权。全体监事和高级管理人员列席会议。

    经与会董事认真审议并举手表决，作出如下决议：

    1、审议通过了公司2005年一季度报告，报告全文见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn；

    9票赞成、0票反对、0票弃权

    2、审议关于陈健先生因工作调动辞去公司第四届董事会秘书及由王德发先生代理第四届董事会秘书职务的议案

    9票赞成、0票反对、0票弃权

    附王德发简历

    王德发，男，1974年出生，长春税务学院会计学专业硕士，非执业注册会计师   曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理、顺德市美的技术投资有限公司财务管理部部长，现任本公司财务总监。

    特此公告。

    浙江上风实业股份有限公司董事会

    二00五年四月十九日