股票简称:湘火炬A 股票代码:000549 编号:2005-012
湘火炬汽车集团股份有限公司监事会于2005年4月18日召开。应到监事5名,实到5 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会主席黄学明主持了会议。会议通过了如下决议:
一、审议通过了《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》;
二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》;
监事会认为,公司运作依照国家有关法规和《公司法》进行,公司的高管人员勤勉敬业,建立了比较完善的现代企业制度和法人治理结构。但公司的信息披露等工作未尽完善,公司对此召开了专门会议,制定出整改方案,采取了切实的整改措施。
三、审议通过了《2004年度利润分配的预案》;
四、审议通过了《2004年资产减值准备计提事项的议案》;
五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》;
六、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》。
湘火炬汽车集团股份有限公司监事会
二00五年四月十九日