股票代码：600553         股票简称：太行水泥        编号：临2005—05

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    公司于2005年4月18日在公司文化中心会议室以现场方式召开了2004年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长王里顺先生主持。

    参加会议的股东以及股东授权代表共计5人，代表股份20867万股，占公司总股本的54.91%，均为非流通股股东及其授权代表。

    公司部分董事、监事及总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员出席了本次会议。

    会议的召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况：

    经会议逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2004年度报告》。

    20867万股同意，占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

    2、审议通过了《公司监事会2004年度工作报告》。

    20867万股同意，占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    20867万股同意，占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

    4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》。

    经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2004年度共实现净利润21418522.43元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金2141852.24元，提取10%公益金2141852.24元，当年可供股东分配利润为17134817.95元，加上2003年度结转8125737.80元，累计可供股东分配利润25260555.75元。

    本公司2004年度分红预案为：以2004年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.4元（含税）。扣税后，个人股东实际每10股派现金0.32元。

    公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。

    20867万股同意，占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

    5、审议通过了《聘请公司2005年度财务审计机构议案》。

    经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。

    根据公司2004年度财务审计工作的实际情况，经与中喜会计师事务所协商，确定2004年度审计费用为50万元。

    20867万股同意，占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

    6、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》。

    20867万股同意，占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

    7、审议通过了《修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

    20867万股同意，占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

    8、审议通过了《修改〈董事会议事规则〉的议案》。

    20867万股同意，占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

    9、审议通过了《修改〈监事会议事规则〉的议案》。

    20867万股同意，占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

    上述议案的详细内容请参阅2005年4月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2004年度股东大会资料》。

    三、本次股东大会经北京友邦律师事务所刘关军律师见证，并出具了本次

    股东大会的《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格、对原议案的修改和增加议案的情况以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    河北太行水泥股份有限公司 

    二零零五年四月十八日