证券代码：000970  证券简称：中科三环公告编号：2005-008

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司将于2005年4月25日召开2004年年度股东大会，具体情况如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2005年4月25日上午9:00

    2、召开地点：北京友谊宾馆

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票与网络表决相结合

    5、出席对象：

    （1）截止2005年4月18日下午3:00收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深

    圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股

    东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师、保荐机构代表等。

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2004年年度报告及摘要；

    2、审议公司2004年董事会工作报告；

    3、审议公司2004年监事会工作报告；

    4、审议公司2004年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    6、审议公司关于对公司高管人员及骨干股权奖励实施纲要的议案；

    7、审议公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）日常

    关联交易的议案；

    8、审议公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案；

    9、审议公司董事会换届及选举公司第三届董事会董事的议案；

    10、审议公司监事会换届及选举公司第三届监事会监事的议案；

    11、审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案；

    12、审议修改公司章程的议案；

    13、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；

    14、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案。

    注1：董、监事选举采取逐项表决和累计投票制。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持

    股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可

    用传真方式登记；出席会议的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人

    身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人

    本人身份证；异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：2005年4月19日―21日（上午9:00至11： 30,下午13:30至16:00）

    3、登记地点：北京友谊宾馆3号楼D座中科三环公司证券部

    联系人：王东明、田文斌、周介良

    联系电话：（010）68945729,（010）68498888--1279

    联系传真：（010）68712144

    4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

    四、采用互联网投票系统的投票程序

    根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可

    通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://

www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

    1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月24日17:00至2005年4月25日15:00；

    2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国

    证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前

    一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务

    投资者身份验证操作流程》（附件1）；

    3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登

    录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）；

    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有

    限责任公司网站查询（网址http:/www.chinaclear. com. cn）

    五、累积投票方式下的计票原则：

    1、股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，采取累积投票制；

    2、董事和独立董事分别选举；

    3、与会股东所持的每一表决权的股份拥有与应选董、监事人数相等的投票权；

    4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董、监事，也可以分散投

    给数位候选董、监事；

    5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董、监事人数的乘积

    为有效投票权总数；

    6、股东对单个董、监事候选所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份

    数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；

    7、投票结束后，根据全部候选各自得票的数量并以拟选举的董、监事人数为限，

    从高到低依次产生当选的董、监事；

    8、当排名最后的两名以上可当选董、监事得票相同，且造成当选董、监事人数超

    过拟选聘的董、监事人数时，排名在其之前的其他候选董、监事当选，同时将得票相

    同的最后两名以上董、监事重新进行选举。

    9、按得票从高到低依次产生当选的董、监事，且当选者所得选举票数应占出席股

    东大会股东所持表决权二分之一以上，经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董、监事

    数，分别按以下情况处理：

    （1）当选董、监事的人数不足应选董、监事人数，则已选举的董、监事候选人自

    动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的

    董、监事。

    （2）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董、监事人数，

    原任董、监事不能离任，并且董事会和监事会应在十五天内开会，再次召集股东大会

    并重新推选缺额董、监事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董、监事仍然有效，

    但其任期应推迟到新当选董、监事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。

    六、其他事项：

    1、会议联系方式：

    联系地点：北京友谊宾馆3号楼D座中科三环公司证券部（邮编：100873）

    联系人：王东明、田文斌、周介良

    联系电话：（010）68945729,（010）68498888--1279

    联系传真：（010）68712144

    2、会议费用：

    出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：

    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程

    按当日通知进行。

    七、股东授权委托书：

    兹全权授权         先生/女士代表我单位/个人出席北京中科三环高技术股份

    有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                委托人身份证号码：

    委托人持股数：              委托人股东号码：

    受托人签名：                受托人身份证号码：

    委托期限：                    委托日期：      年     月    日

    北京中科三环高技术股份有限公司董事会

    2005年4月19日

    附件1：

    网络服务投资者身份验证操作流程

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，

    后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现

    场办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下

    载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记

    牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

    （一）网上自注册

    投资者网上注册开始

    登录中国结算网站http://www.chinaclear.com. cn（注1）

    阅读《网上自助注册须知》

    签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》

    输入用户注册信息（注2）

    确认用户信息

    选定身份验证机构（注3）

    记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）

    网上注册结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，

    选择‘注册’。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    （1）投资者有效身份证件号码；

    （2）A股、B股、基金等账户号码；

    （3）投资者姓名/全称；

    （4）密码；

    （5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资

    料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份

    验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

    注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、

    密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理

    身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答

    案用于忘记密码时重设密码。

    （二）现场身份验证

    身份验证开始

    投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）

    投资者填写《身份验证申请表》

    投资者提交有关申请材料（注2）

    身份验证机构人员验证投资者申请材料

    身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者

    身份验证结束

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投

    票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，

    到选定的身份验证机构办理身份验证：

    1、自然人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及

    复印件。

    2、境内法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

    （3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件

    复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的

    可证明其机构设立的文件及复印件；

    （3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权

    授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提

    供网上用户名。

    （三）下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证

    书：

    申请并下载电子身份证书开始

    登录网站http://www.chinaclear. com.cn（注1）

    输入网上用户名、密码和附加码（注2）

    申请电子身份证书

    下载电子身份证书（注3）

    下载结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，

    选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他

    人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中

    国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需

    网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。附件2：

    投资者网络投票操作流程

    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司

    股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效

    时间内按以下流程进行网络投票：

    投资者网络投票开始

    登录网站http://www.chinaclear.com. cn（注1）

    输入网上用户名、密码及附加码（注2）

    点击“投票表决”下的“网上行权”

    浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式

    选择网上直接投票                   选择委托征集人投票

    （如有）

    查看投票资料                    查看征集资料

    网上直接投票                    委托征集人投票

    选择表决态度                    选择表决态度

    提交电子选票（注3）                  提交电子授权委托书（注3）

    确认网上直接投票                   确认委托征集人投票

    网上直接投票                   委托征集人投票                            

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，

    选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统

    会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份

    证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：（北京）010-58598851,58598912（业务）

    010-58598884,58598882（技术）

    （上海）021-68870190

    （深圳）0755-25988880