股票代码：002011             股票简称：盾安环境             公告编号2005-011

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司拟定召开2004年度股东大会，具体事项如下：

    一、会议日期及期限：2005年5月20日上午9时整，会期一天。

    二、会议地点：浙江省诸暨市店口工业区公司会议室。

    三、会议审议事项：

    （1）《2004年度董事会工作报告》；

    （2）《2004年度监事会工作报告》；

    （3）《2004年度财务决算报告》；

    （4）《关于2004年度利润分配的预案》；

    （5）《2004年度报告及其摘要》；

    （6）《关于修改公司章程的议案》；

    （7）《关于聘用2005年度审计机构的议案》；

    （8）《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

    （9）《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》；

    四、参加会议人员及股权登记日：

    截止2005年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员、公司律师列席会议。

    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

    五、会议要求：在召开2004年度股东大会时，公司独立董事将作2004年度述职报告。

    六、会议登记日：

    2005年5月17日、18日（上午8时-11时，下午14时-17时）以及5月19日（上午8时-9时）。

    七、会议登记办法：

    参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

    参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

    异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

    八、会议登记地点：

    浙江省诸暨市店口工业区浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会秘书办公室九、联系人及联系方式：

    联系人： 刘继斌、 章叶平

    联系电话：（0575）7657030  7653678

    传真：（0575）7660105

    邮政编码：311835

    九、其他事项：

    出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    浙江盾安人工环境设备股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月19日

    另附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托      先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

    （1）《2004年度董事会工作报告》；

    投：  □ 赞成票   □ 反对票   □ 弃权票；

    （2）《2004年度监事会工作报告》；

    投：  □ 赞成票   □ 反对票   □ 弃权票；

    （3）《2004年度财务决算报告》；

    投：  □ 赞成票   □ 反对票   □ 弃权票；

    （4）《关于2004年度利润分配的预案》；

    投：  □ 赞成票   □ 反对票   □ 弃权票；

    （5）《2004年度报告及其摘要》；

    投：  □ 赞成票   □ 反对票   □ 弃权票；

    （6）《关于修改公司章程的议案》；

    投：  □ 赞成票   □ 反对票   □ 弃权票；

    （7）《关于聘用2005年度审计机构的议案》；

    投：  □ 赞成票   □ 反对票   □ 弃权票；

    （8）《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

    投：  □ 赞成票   □ 反对票   □ 弃权票；

    （9）《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》；

    投：  □ 赞成票   □ 反对票   □ 弃权票；

    委托人签名（盖章）：                  委托人持有股数：

    委托人股东账号：                     有效期限：

    委托人身份证或营业执照号码：

    代理人签名：                         代理人身份证号码：

    签发日期：