股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B   股票代码：000488  200488

    转债简称：晨鸣转债         转债代码：125488         公告编号：2005-011

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第五次会议通知于2005年4月7日以电子邮件及专人送达方式下发给公司15名董事。会议于2005年4月18日在晨鸣大酒店二楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人。公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了公司2005年第一季度报告的议案；

    该议案的表决结果为同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了关于投资建设20万吨高档文化纸项目的议案。

    拟在控股子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限公司投资建设年产20万吨高档文化纸项目。该项目已经山东省经济贸易委员会批复，总投资75,970万元。建设资金依靠公司自有资金和银行贷款解决。该项目主要生产静电复印纸、高档双胶纸等纸品，年产量20万吨，达产后年可实现销售收入130,000万元，利润19,715万元。项目建设期18个月。

    该议案的表决结果为同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了公司出资设立御景大酒店有限公司的议案；

    公司拟与香港康弘发展有限公司在山东省寿光市设立中外合资御景大酒店有限公司。项目总投资23,000万元，注册资本11,500万元，公司以土地使用权和自有资金出资8,050万元，占注册资本的70%，香港康弘发展有限公司以现金出资3,450万元，占注册资本的30%。

    该议案的表决结果为同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二00五年四月十八日