证券代码：000995    证券简称：*ST皇台    公告编号：2005-13

    甘肃皇台酒业股份有限公司现就提名王超为甘肃皇台酒业股份有限公司股份

    有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与甘肃皇台酒业

    股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

    兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任

    甘肃皇台酒业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人

    声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合甘肃皇台酒业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

    求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃皇台酒业股份有限公

    司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的

    股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以

    上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

    技术咨询等服务的人员。

    四、包括甘肃皇台酒业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公

    司数量不超过5 家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，

    本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    二00五年四月十五日

    附件1：

    甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王超作为甘肃皇台酒业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，

    现公开声明本人与甘肃皇台酒业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期

    间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以

    上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上

    的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

    等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额

    外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括甘肃皇台酒业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司

    数量不超过5 家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任

    何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券

    交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事

    期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳

    证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，

    不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王超

    2005年4月15日

    附件2

    甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1.上市公司全称：甘肃皇台酒业股份有限公司

    （以下简称本公司）

    2.本人姓名：王超

    3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员

    是□否∨

    如是，请详细说明。

    三、是否是本公司实际控制人/ 控股股东的子公司、分公司等下属单位任职

    的人员或其亲属

    是□否∨

    如是，请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任

    职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人

    是□否∨

    如是，请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员

    是□否∨

    如是，请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部

    是□否∨

    如是，请详细说明。

    本人王超郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假

    记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证

    券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司

    的独立董事。

    声明人（签署）：王超

    日  期：2005年4月15日

    附件3

    甘肃皇台酒业股份有限公司投资者关系管理制度

    总  则

    第一条：为了促进甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与投资

    者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之

    间的良性关系，倡导理性投资，促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的内在

    价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、

    《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004修订）、

    《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《公司章程》、《公司信息

    披露制度》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。

    第一章      投资者关系管理的基本原则

    第二条：投资者关系管理是指运用财经传播和营销的原理，通过管理公司同

    财经界和其他各界进行信息沟通的内容和渠道，以实现相关利益者价值最大化并

    如期获得投资者的广泛认同，建立投资者与公司长期的良性互动关系，规范资本

    市场运作，实现外部对公司经营约束的激励机制，实现股东价值最大化和保护投

    资者利益。

    第三条：投资者关系管理的基本原则：

    1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息，充分保障投资者知情权及其

    他合法权益；

    2、信息披露应遵守国家法律、法规、深圳证券交易所对上市公司信息披露

    和《公司信息披露制度》的制度；

    3、平等对待所有投资者；

    4、高效率、低成本。

    第二章    投资者关系管理的范围、内容和方式

    第四条：投资者关系管理涉及金融、财经、大众传播、市场营销和公共关系

    等领域。

    第五条：投资者关系管理的工作内容包括投资者关系确立、股东确认、获取

    投资者群体、媒体策略、全球投资者关系路演、投资者关系网站、公司文化、投

    资者关系会议和策划组织、投资者期望调查、公司形象定位、增强公司透明度和

    提升公司治理等，以建立和加强上市公司与投资者、金融界之间的密切沟通和长

    期稳定的合作关系。

    第六条：投资者关系管理的工作方式包括分析研究、信息沟通、危机处理、

    公共关系、定期报告、筹备会议、媒体合作、投资者接待、网络平台建设、参与

    制定公司的发展战略、对投资者关系管理从业人员进行培训并在同行中展开交流

    与合作。

    分析研究：对投资者和潜在投资者数目、资金量、投资偏好等进行统计分析；

    对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习、研究公司发展战略、摸索相关行

    业动态，为公司高层的决策提供参考；

    信息沟通：按监管部门要求及时准确地进行信息披露；整合投资者所需的投

    资信息并予以发布；回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集公司现有的或潜在

    投资者的相关信息；将投资界对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；

    危险处理：在涉及诉讼、重大重组、关键人员变动、盈利大幅波动、股票交

    易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案，并积极组织实施；

    投资者接待：与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高

    投资者对公司的关注度。接待股民来访。根据公司情况，定期不定期举行分析师

    说明、网络会议及网上路演。

    第七条：信息沟通的内容包括：

    1、公司的发展战略和经营方针；

    2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的经营、

    新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状

    况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公

    司运营过程中的各种信息；

    3、投资者关心的与公司相关的其他信息。

    第八条：信息沟通的方式包括但不限于：公告，包括定期报告和临时报告，

    股东大会，公司网站，分析师会议或说明会，一对一沟通，邮寄资料，电话咨询，

    广告、宣传单其他宣传资料，媒体采访和报道，现场参观，路演及其他。

    第九条：《中国证券报》、《证券时报》是公司信息披露指定报纸，深圳证

    券交易所网站是公司指定的信息披露的网站。根据法律、法规和深圳证券交易所

    规定应进行披露的信息，必须及时、准确、完整地在第一时间在上述报纸和网站

    公布。

    第十条：公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并

    应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

    第十一条：公司应当以适当的方式对公司全体员工，特别是董事、监事、高

    级管理人员进行投资者关系管理的相关知识培训。

    公司积极建设企业文化，培养员工的认同感，归属感，通过员工----公司最

    紧密的接触者辐射到更为广泛的潜在投资者群体，树立公司的良好口碑，多渠道、

    多方式地提高投资者的认同感，为企业运营运作和资本运作奠定良好基础。

    第三章    投资者关系管理的组织机构及职能

    第十二条：董事长为公司投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为

    投资者关系管理事务的业务主管。公司证券部是公司的投资者关系管理职能部门，

    由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理事务。

    第十三条：董事会秘书履行的投资者关系管理职责有：

    1、全面掌握、跟踪和研究公司的发展战略、经营状况、行业运行状态以及

    监管部门的法规，通过充分的信息披露，及时、准确、完整、有效地披露投资者

    进行投资决策的相关信息；

    2、负责筹备组织股东大会，定期或者在出现重大事件时组织分析师会议、

    网络会议和路演等活动，与投资者进行沟通；

    3、通过电话、电子邮件、传真、接待来访、建立和维护公司网站等方式，

    方便投资者查寻和咨询；

    4、与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对

    公司的关注度；

    5、加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司报道，安排其对高级管理

    人员和其他重要人员的采访、报道；

    6、与证券监管部门、行业协会、深圳证券交易所等保持密切接触，形成良

    好的沟通关系；

    7、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公

    司、财经公共关系等保持良好的合作、交流关系；

    8、开展有利于改善投资者关系的其他工作。

    第十四条：在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他部门、

    公司控投子公司及分公司必须协助董事会秘书、证券部实施投资者关系管理工作。

    第十五条：公司各职能部门负责人及下属的各子（分）公司必须遵循《甘肃

    皇台酒业股份有限公司信息披露制度》，在第一时间报告子（分）公司的重大收

    购、出售资产、重大投资、对外担保等行为，使公司董事会秘书、证券部及时全

    面掌握公司动态。

    第四章      投资者关系管理工作人员任职要求

    第十六条：投资者关系管理工作人员是公司面对投资者的窗口，代表公司在

    投资者中的形象，投资者关系管理工作人员应具备以下素质和技能：

    1、对公司有比较全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、

    研发、市场营销、财务、人事等各个方面；

    2、良好的知识结构、熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

    3、熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；

    4、具有良好的沟通和市场营销技巧；

    5、具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；

    6、有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报以及各种新闻稿件。

    第五章       附则

    第十七条：本办法的解释权归公司董事会。

    第十八条：本办法自公司第二届董事会第十八次会议通过之日起实施。

    甘肃皇台酒业股份有限公司

    二00五年四月十五日

    独立董事对董事会聘任高管人员的独立意见

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理提名，董事会决定聘

    任刘峰任公司副总经理、方子玉任公司总会计师。作为公司的独立董事，我们审

    查了2 人的简历，认为其符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，具有担

    任上市公司高管人员的资格。

    甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事：周俊业

    刘建利

    徐卫宇

    2005年4月15日