证券代码：600501          证券简称：航天晨光       编号：临2005—003

    南京航天晨光股份有限公司二届三次监事会于2005年4月16日下午3时在南京晨光宾馆一楼会议室召开，公司监事谢雪、赵德奇、陈家武、郭兆海、朱涛亲自出席会议，公司监事柳一兵先生因公出差，委托监事郭兆海代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过2004年度监事会工作报告。

    5票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议同意2004年年报正文及年报摘要。

    5票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议同意2004年利润分配及资本公积转增股本的预案。

    5票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议同意公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告。

    5票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、审议同意关于公司2005年日常关联交易总额的议案。

    5票赞成，0票反对，0票弃权。

    六、审议同意关于公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换的议案

    5票赞成，0票反对，0票弃权。

    与会监事列席了公司二届五次董事会并对董事会的全过程进行了监督。监事会认为：

    1、同意江苏天衡会计师事务所有限责任公司出具的对公司2004年度财务报告的审计意见。

    2、公司董事会本次日常关联交易和资产置换的决策内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定。董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及公司的利益。

    3、董事会成员在审计各项议案的过程中履行了董事的职责和诚信义务，审议批准程序合法。

    南京航天晨光股份有限公司

    监   事   会

    2005年4月19日