股票名称：兴发集团          股票代码：600141          编号：临2005-04

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2005年4月18日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了四届十一次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于4月7日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长牛涛先生主持会议，公司监事会主席列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

    一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2005年第一季度报告。

    《2005年第一季度报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案。

    《公司章程》修改议案见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。《公司章程》本次修改内容将提交于2005年5月15日召开的公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    二00五年四月十九日