股票代码：002011               股票简称：盾安环境               公告编号2005-004

    浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二次会议，于2005年4月16日下午13时整在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议由监事会主席何学平先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并决议通过了以下议案；

    1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度监事会工作报告》，本报告需提请2004年度股东大会审议通过。

    2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度财务决算报告》，本报告需提请2004年度股东大会审议通过。

    3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2004年度利润分配的预案》，本预案需经2004年度股东大会审议批准后实施。

    4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》。

    5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度报告及其摘要》，本报告需提请公司2004年度股东大会审议。

    6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案需提请公司2004年度股东大会审议。

    7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2005年度审计机构的议案》，本议案需提请公司2004年度股东大会审议。

    8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈累计投票制实施细则〉的议案》，本议案需提请公司2004年度股东大会审议。

    9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》，本议案需提请公司2004年度股东大会审议。

    浙江盾安人工环境设备股份有限公司

    监 事 会

    2005年4月19日