证券代码：000636    证券简称：风华高科   公告编号：2005-01-02

    广东风华高新科技股份有限公司第四届监事会2005年第一次会议于2005年4月15日下午在公司1号楼1楼2号会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下事项：

    1、《公司2004年度监事会工作报告》。

    2、《公司2004年度报告正文及摘要》。

    3、《公司2004年度财务决算报告》。

    4、《关于公司2005年日常关联交易预算情况的议案》。

    5、《关于香港奥宏投资有限公司收购公司子公司肇庆科华电子科技有限公司10%股权的议案》。

    监事会意见

    1、公司依法运作情况

    监事会认为报告期内公司依据国家现行法律、行政法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，制定了符合公司实际情况的内控制度，遵守并履行了正常决策程序。董事会和经营班子能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真执行股东大会和董事会决议。

    2、公司财务运作情况

    公司监事会认真检查了财务情况，认为财务报告审计机构履行了必要的审计程序，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2004年度的财务状况及经营成果。

    3、公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司收购、出售资产的交易履行了必要程序和信息披露义务，定价依据合理，没有损害公司和股东利益。

    4、公司关联交易情况

    监事会认为，报告期内公司进行的关联交易遵循决策程序合法，符合有关规范性文件和公司章程规定，按照正常商业条件，根据公平、必要原则基准进行。

    公司与控股股东及其他关联方在采购、销售等方面存在关联交易，关联交易合同已在公司2000年增发新股进行了详细披露，公司与控股股东在日常关联交易中，存在着控股股东结算中心平时占用公司结算中心资金的情况，控股股东在年初及年末已及时归还所有款项。公司应进一步规范财务管理和资金管理，严格按照公司制定《关联交易决策制度》控制关联交易，履行审批程序。

    广东风华高新科技股份有限公司

    监   事   会

    二00五年四月十九日