证券代码：000995    证券简称：*ST皇台    公告编号：2005-10

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别 关联人                         2005年度预计总金额（万元） 占同类交易的比例（%） 2004年度总金额（万元）

    销售商品     甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司 300                      3.6%                323

    销售商品     武威鼎泰亨通有限公司           500                      6.1%                648

    二、关联方介绍和关联关系

    1、甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司是本公司控股股东的母公司，是本

    公司的实际控制人。是由成立于1985年的皇台酒厂改制而成，于1997年7 月3 日

    注册；注册资本：（人民币）10890 万元；注册地址：武威市新建路55号；法定

    代表人：张景发；企业类型：国有独资公司；经营范围：主营饮料生产、食用酒

    精、饲料、皮革品、纸、塑料及玻璃制品、工艺品、保健品的制造，养殖种植、

    科技开发、咨询服务、副食品、农副产品、化工原料的批发零售，货运、汽车修

    理，餐饮，进出口业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）

    第10.1.3的规定，甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司是本公司的关联法人。甘

    肃皇台酿造（集团）有限责任公司经营状况良好，结算及时，本公司对其应收账

    款形成坏账的可能性没有。

    2、武威鼎泰亨通有限公司是本公司第二大股东。注册于武威市凉州区西关

    南路3 号，注册资本15000 万元，法定代表人陈永。鼎泰亨通是一家从事能源开

    发、高新技术产品、信息咨询服务、房地产开发、金属材料、电子产品、化工产

    品、包装物设计、建筑材料、副食品、日用百货、五金交电等业务的有限责任公

    司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）第10.1.3的规定，武

    威鼎泰亨通有限公司是本公司的关联法人。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与控股股东及其关联企业之间的关联交易价格，有国家定价的，严格

    执行国家定价；没有国家定价的，完全依照国内的市场价格，操作透明公开、公

    正，不存在任何隐瞒和欺诈行为。

    四、交易目的和交易对本公司的影响

    本公司与控股股东及其关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动

    的重要组成部分，是本公司合理配置资源，降低经营成本的重要手段，对本公司

    有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下在一系列

    协议、合同的框架内进行的，本公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。

    五、审议程序

    1、公司第二届董事会第十八次会议审议此项关联交易时两名关联董事张景

    发、孙天锐因在大股东任职而回避表决，董事会审议通过了此项关联交易。

    2、此项关联交易经过公司独立董事周俊业、徐卫宇、刘建利事前认可并发

    表独立意见，认为该项关联交易比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，

    未有损害公司利益及中小股东利益，关联董事回避了议案表决，符合法律、法规

    和《公司章程》的规定。

    六、关联交易协议签署情况

    公司与甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司签订的《综合服务协议》属长期

    协议，没有重大变动。

    七、备查文件目录

    1、第二届董事会第十八次会议决议

    2、独立董事意见

    甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    二00五年四月十五日