证券代码：600501          证券简称：航天晨光       编号：临2005—004

    南京航天晨光股份有限公司日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：人民币万元

    关联交易类别     按产品或劳务进一步划分 关联人                       预计总金额          占同类交易的比例 去年的总金额

    金额       合计

    采购原材料       材料采购               南京晨光集团有限责任公司     400        550.00   1.20%            515.33

    材料采购               南京晨光新事业工贸公司       150

    接受关联人的劳务 协作加工               南京晨光集团有限责任公司     420        1,017.00 1.26%            1,241.93

    检测费                                              170

    绿化费                                              2

    运输费                                              150

    协作加工               南京晨光新事业工贸公司       95

    协作加工               南京晨光迪峰机电设备有限公司 180

    其他             购买水电气及其他零星   南京晨光集团有限责任公司     670        1212.63  85.20%           974.7

    租赁土地               南京晨光集团有限责任公司     42.63

    租赁房产                                            350

    购买计算机及耗材       南京晨光高新科技有限责任公司 150

    合计             ——                   ——                         2,779.63            ——             2731.96二、关联方介绍和关联关系

    （一）南京晨光集团有限责任公司

    1、基本情况

    法定代表人：杨少华

    注册资本：人民币22,900万元

    主营业务：航天型号产品及其他地面设备生产、销售等。

    住所：南京市秦淮区正学路一号

    2、与公司关联关系：为本公司控股股东，持有公司60.29%股份。

    3、与南京晨光集团有限责任公司2005年预计各类日常关联交易总额为2204.63万元。

    （二）南京晨光新事业工贸公司

    1、基本情况

    法定代表人： 王锦成

    注册资本：人民币500万元

    主营业务：普通机械，电子、液压设备的制造、销售等。

    住所：南京市秦淮区正学路一号

    2、与公司关联关系：为本公司控股股东的子公司。

    3、与南京晨光新事业工贸公司2005年预计各类日常关联交易总额为245万元。

    （三）南京晨光迪峰机电设备有限公司

    1、基本情况

    法定代表人： 邓柏钢

    注册资本：人民币150万元

    主营业务：双层管、风机的制造、销售等。

    住所：南京市秦淮区正学路一号

    2、与公司关联关系：为本公司控股股东的子公司。

    3、与南京晨光迪峰机电设备有限公司2005年预计各类日常关联交易总额为180万元。

    （4）南京晨光高新科技有限责任公司

    1、基本情况

    法定代表人：吴启宏

    注册资本：人民币100万元

    主营业务：通讯产品（不含卫星地面接收设施）、电子产品研制、销售等。

    住所： 南京高新开发区15幢701—7

    2、与公司关联关系：为本公司控股股东的子公司。

    3、与南京晨光高新科技有限责任公司2005年预计各类日常关联交易总额为150万元。

    三、定价政策和定价依据

    （1）协作加工定价政策：以“江苏省协作加工手册”为依据。

    （2）水电气定价依据：根据公司与晨光集团签订的“水、电、气、汽供应合同”和“转供电合同”，自来水单价为2.31元/吨，压缩空气单价为0.20元/立方米，蒸气单位为115元/吨。电是以南京市供电局按“峰、平、谷”的结算单价（峰段1.5元/千瓦时、平段1.0元/千瓦时、谷段0.5元/千瓦时）作为双方确定电价的主要依据，含基本电价电力运行维护管理费维护及备品备件费（此费用不含设备更新和改造等固定资产投资费）线损和变损折合电费。

    （3）土地租赁定价政策和依据：根据市政府办公厅转发市国土资源局等部门《关于调整土地年租金标准的意见》的通知（宁政办发[2002]145号）的规定以11.3元/平方米·年定价。

    （4）房产租赁定价政策和依据：①南京地区：根据南京市人民政府宁改发[1993]117号批转市物价局、房产局《关于深化改革直管非住宅公房租金的通知》规定以平均价5.62元/平方米·月定价；②上海浦东地区：根据上海王桥工业区联合投资开发公司厂房租赁市场价，按0.30元/平方米·天定价。

    （5）其他交易价格定价政策和定价：按市场价格确定，与非关联方交易价格一致。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    （一）关联交易必要性、持续性的说明

    ①必要性：公司是由主发起人南京晨光集团有限责任公司以所属的专用汽车生产分公司和柔性波纹管类产品生产分、子公司以及销售分公司的生产经营性资产重组改制而成。公司部分生产经营地分散分布在南京晨光集团公司厂区内，厂区内有完整的水、电、汽、气管网和中央部委指定的华东区域计量站，以及表面处理、污水处理站。水、电、汽、气、工量具检测（尤其军品用）和特种工艺加工、特种材料供应等对公司能提供帮助，资源共享。

    ②持续性：南京晨光集团有较强的劳务提供能力，鉴于上述原因，在一定程度上能保证公司生产经营所需，弥补公司生产经营能力不足之处。该类交易预计在2005年度仍将持续。

    （二）关联交易对公司的影响

    以上各项关联交易的定价政策和定价依据均根据市场公允原则，对公司财务状况和经营成果影响不大，是公司正常生产经营所必需，未损害公司利益，也未影响到公司的独立性。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况：

    公司于2005年4月16日召开的二届五次董事会审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》，同意公司以预计的2779.63万元为依据，全年关联交易总额控制在3000万元以下。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

    公司与所列关联方在2004年度的日常关联交易，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况。鉴于所列日常关联交易为公司正常生产经营所必需，2005年度该等关联交易仍将持续。公司预计的2005年度该等日常关联交易总金额所履行的审议、披露程序符合有关规定。

    六、备查文件

    1、公司二届五次董事会决议

    2、公司独立董事关于公司2005年预计日常关联交易的独立意见

    南京航天晨光股份有限公司董事会

    2005年4月19日