编号：2004—14号       证券代码：000759          证券简称：武汉中百

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议日期

    2005年5月20日（星期五）上午9:30时，会期半天。

    二、会议地点、表决方式

    公司本部25楼会议室（武汉市汉口江汉路129号），现场表决方式。

    三、会议议程

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年度利润分配预案；

    5、审议公司2004年度报告及其摘要；

    6、审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案；

    7、审议关于修改公司章程的议案；

    8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案。

    上述1-6议案于2005年3月1日公告，7、8议案于同日公告。

    四、出席会议对象

    1、截止2005年5月13日（星期五）下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    五、参加会议登记办法

    1、法人股股东持股东代码卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间 ：2005年5月19日（星期四）

    上    午 ：9:30----12:00

    下    午 ：2:00---- 5:00

    3、登记地点：武汉市汉口江汉路129号  武汉中百商厦24楼

    公司本部证券部

    六、其他事项

    出席会议者食宿、交通费自理。

    武汉中百集团股份有限公司

    董    事    会

    二〇〇五年四月十六日

    授    权    委    托    书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席武汉

    中百集团股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委 托 人 签 名：                    委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：                    委 托 人 持 股数：

    受 托 人 签 名：                    受托人身份证号码：

    委托日期：    年    月    日

    回              执

    截止2005年5月13日，我单位（个人）持有武汉中百集团股份有限公司股票          股，拟参加公司2004年年度股东大会。

    出席人姓名：              股东帐户：

    股东姓名（盖章）：

    二〇〇五年   月   日

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效