股票代码：000720  股票简称：鲁能泰山  公告编号：2005-018

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2005年4月7日以传真及电子邮件的方式发出关于召开公司四届二次监事会会议的通知。会议于4月17日在济南贵友大酒店召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席赵文才先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会监事对会议提案进行了认真审议，形成如下决议：

    一、通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    二、通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    四、通过了《公司2004年年度报告及报告摘要》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    五、通过了公司《关于修订监事会议事规则的提案》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    具体内容请详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    山东鲁能泰山电缆股份有限公司监事会

    二00五年四月十七日