证券代码：600609   证券简称：金杯汽车   编号：临2005—001

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”） 第四届董事会第五次会议通知于2005年4月8日以传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2005年04月18日下午在公司6楼会议室以电话会议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长、总裁何国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过关于子公司沈阳金杯申华汽车投资有限公司对外投资的议案。

    同意11票，弃权0票，反对0票。

    沈阳金杯申华汽车投资有限公司（以下简称“金杯申华”）注册资本1亿元人民币，公司和沈阳汽车工业股权投资有限公司分别持有其50%的股权，生产经营范围主要是汽车整车及零部件行业投资。金杯申华拟同韩国统一重工业株式会社（以下简称“韩国统一”）合资成立沈阳金杯统一汽车部件有限公司（筹）（以下简称“金杯统一”）。金杯统一的投资总额为2,900万美元，注册资本2,353万美元（19,475.7万元人民币），其中：韩国统一出资1,200万美元（9,932.6万元人民币），占注册资本的51%；金杯申华拟出资1,153万美元（9,543.1万元人民币），占注册资本的49%。金杯统一的生产经营范围主要为：设计、开发、采购、生产和销售各种规格型号的车桥及其它汽车零部件产品。

    二、审议通过关于核销公司固定资产—金杯印刷厂厂房的议案。

    同意11票，弃权0票，反对0票。

    截止2004年12月底，公司资产明细帐—金杯印刷厂厂房帐面原值1,058,0660.69元，累计折旧185,754.16元，净值未872,306.53元。1997年公司建家属宿舍时，已将该厂房拆除。现该房产既无实物又无权证，而每年要缴纳房产税，董事会经审议，同意将此资产作为盘亏固定资产核销。

    三、审议通过关于核销公司长期股权投资—沈阳市民族文化娱乐开发中心的议案。

    同意11票，弃权0票，反对0票。

    截止2004年12月底，公司按成本法核算的长期股权投资—沈阳市民族文化娱乐开发中心帐面原值100,000.00元，已提减值准备100,000.00元。沈阳市民族文化娱乐开发中心成立于1990年09月24日，注册资金1,350,000.00元，已于1996年09月05日因被吊销营业执照而注销，现公司对该长期投资已无收回可能性，且已全额计提了减值准备，董事会经审议，同意将该长期投资予以核销。

    特此公告。

    金杯汽车股份有限公司董事会

    二零零五年四月十八日