证券代码：600829               股票简称：三精制药             编号：临2005-013

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议共审议8项议案，无否决或修改议案。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况。

    哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月18日在公司二楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人，代表股份289,265,629股，占公司有表决权股份的74.82%，其中：非流通股289,262,903股，流通股2,726股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证，并出具了法律意见书。

    二、 经与会股东认真审议，以书面记名投票表决方式审议通过了如下决议。

    （一）审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。

    获同意票289,265,629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

    （二）审议通过了《公司2004年监事会工作报告》。

    获同意票289,265,629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

    （三）审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    获同意票289,265,629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

    （四）审议通过了《公司2004年度利润分配方案》。

    获同意票289,265,629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

    （五）审议通过了《关于公司2005年日常关联交易预计的议案》。

    关联方（股东）哈药集团股份有限公司回避本项议案的表决。由非关联方股东赋予表决。

    获同意票174,065,629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票174,062,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

    （六）审议通过了《关于修改@公司章程@的议案》。

    获同意票289,265,629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

    （七）审议通过了《关于修改@董事会议事规则@的议案》。

    获同意票289,265,629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

    （八）审议通过了《关于修改@监事会议事规则@的议案》。

    获同意票289,265,629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

    三、律师见证意见

    北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司2004年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    （一）公司2004年度股东大会法律意见书

    （二）公司2004年度股东大会纪要及决议。

    特此公告

    哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司

    董事会

    二零零五年四月十八日