各股东、各董事、各监事：

    经兴业银行第五届董事会第四次会议决议，决定于2005年5月20日召开兴业银行股份有限公司2004年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间

    2005年5月20日上午9:00-12:00；8:00-8：45签到。

    签到时请股东代表提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

    二、会议地点

    福建省福州市湖东路154号中山大厦A座三层（本行会议室）

    三、会议议程

    （一）审议《2004年度董事会工作报告》；

    （二）审议《2004年度监事会工作报告》；

    （三）审议《关于聘请2005年度会计师事务所的议案》；

    （四）审议《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算方案》；

    （五）审议《2004年度利润分配预案》；

    （六）审议《2004年度报告》；

    （七）审议《关于2004年度董事履行职责情况的评价报告》；

    （八）审议《关于高级管理人员2004年度薪酬管理办法的议案》；

    （九）审议《关于2004年度监事履行职责情况的评价报告》；

    （十）审议《关于监事薪酬方案的议案》；

    （十一）审议《关于董事变更的议案》。

    四、出席会议资格

    （一）截止2005年4月30日登记在册的本行股东。

    （二）具有上述资格的股东授权代理人，该股东授权代理人不必是本行股东。

    （三）本行董事、监事、高级管理层成员和董事会秘书。

    五、出席会议登记

    （一）登记办法：出席会议的股东单位法定代表人持股东账户、能证明其具有法定代表人（负责人）资格的有效证明及本人身份证进行登记；股东授权代理人持股东账户、授权委托书、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    （二）登记时间：2005年4月29日-30日，上午8:00-12:00,下午

    2:30-5:30。

    （三）登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座1003室。

    六、其它事项

    （一）会期半天。

    （二）交通及住宿费用自理（需代办住宿事项的股东代表，请于会议登记时一并通知本行董事会办公室）。

    （三）联系方式

    联系人：黄旭、叶蓁

    联系电话：0591-87825054,87839338-301003

    联系传真：0591-87807916

    联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室

    邮政编码：350003

    兴业银行股份有限公司

    董事会

    2005年4月19日

    授权委托书

    兹全权委托      先生（女士）代表我单位出席兴业银行股份有限公司2004年度股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

    委托人持有股数：    

    受托人签名：                 

    受托人身份证号码：              

    有效期：   年  月  日至   年  月  日

    委托单位           法定代表人

    （公章）：                     （签章）：

    委托日期：  年  月  日

    注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。